上海皓元医药股份有限公司 关于2021年第三次临时股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：688131        证券简称：皓元医药        公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2021年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年11月11日

　　3. 股东大会股权登记日：

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海安戌信息科技有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年10月27日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有32.93%股份的股东上海安戌信息科技有限公司，在2021年10月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　《关于公司向合肥欧创基因生物科技有限公司增资并取得其90%股权的议案》

　　公司拟以14,400万元货币资金向合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创基因”）增资，认购其14,400万元的注册资本，取得欧创基因增资完成后90%的股权，本次增资资金全部来源于超募资金。公司授权董事长或其指定人员签署与前述交易相关的文件、办理相关手续。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年10月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期、时间：2021年11月11日 13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼会议室

　　（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票开始时间：2021年11月11日

　　网络投票结束时间：2021年11月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三） 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四） 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司于2021年10月25日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2021 年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海皓元医药股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月11日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。