深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2021-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2021年10月15日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长GEORGE MOHAN ZHANG先生主持。本次会议形成如下决议：

　　1. 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事认真审议了《关于<2021年第三季度报告>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年10月29日

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份      公告编号：2021-053

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2021年10月15日以电子邮件及送达方式递交全体监事。会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席刘云锋先生主持。经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

　　1. 审议通过《关于<2021年第三季度报告>的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《关于<2021年第三季度报告>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2021年第三季度报告》全文。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年10月29日