安徽德豪润达电气股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002005       证券简称： ST德豪           编号：2021—102

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的形式发出，2021年10月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议的审议情况

　　本次会议审议并通过了以下事项：

　　审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

　　弃权的董事为李师庆，弃权理由如下：公司本次披露的2021年第三季度报告不包含按联营企业雷士国际控股有限公司第三季度业绩计算的投资收益（或损失）。季度报告的准确性、完整性无法保证。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：002005      证券简称：ST德豪          编号：2021—103

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的形式发出，2021年10月27日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下事项：

　　审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽德豪润达电气股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月28日