西安旅游股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游       公告编号：2021-39号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无议案否决的情况；

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2021年10月28日（周四）下午14：30

　　2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会

　　5、主持人：公司董事长王伟先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共5人，代表股份67,486,422股，占上市公司总股份的28.5056%。

　　其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共2人，代表股份67,247,722股，占上市公司总股份的28.4048%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共3人，代表股份238,700股，占上市公司总股份的0.1008%。

　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的股东）共4人，代表股份2,884,277股，占上市公司总股份的1.2183%。

　　8、本公司部分董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决通过了议案：

　　1.审议通过《关于拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权的议案》

　　同意67,455,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536%；

　　反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,852,977股，占出席会议中小股东所持股份的98.9148%；

　　反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0852%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　　2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意67,455,122股，占出席会议所有股东所持股份的99.9536%；

　　反对31,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0464%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意2,852,977股，占出席会议中小股东所持股份的98.9148%；

　　反对31,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.0852%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.律师姓名：陈鑫涛、李若水

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、西安旅游股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议

　　2、关于西安旅游股份有限公司2021年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游        公告编号：2021-40号

　　西安旅游股份有限公司关于

　　拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态

　　旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康

　　养置业有限公司全部股权的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将公司持有的迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司（以下简称“生态旅游公司”）全部股权（51%）及迭部县扎尕那康养置业有限公司（以下简称“康养置业公司”）全部股权（70%），以评估价9,104.03万元作为转让底价，公开挂牌转让。本次交易事项已经过公司2021年10月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年10月12日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟公开转让公司所持迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司、迭部县扎尕那康养置业有限公司全部股权的公告》（2021-34）。

　　2021年10月28日，公司收到控股股东西安旅游集团有限公司转发的《西安曲江新区管理委员会关于同意西安旅游股份有限公司公开转让扎尕那生态旅游公司、康养置业公司股权事宜的批复》（西曲江审发〔2021〕199号）。评估后，生态旅游公司股东全部权益价值为5,010.21万元，对应51%股权的评估价值2,555.21万元；康养置业公司股东全部权益价值9,355.46万元，对应70%股权评估价值6,548.82万元。并同意公司以2021年8月31日为评估基准日，公开转让持有的生态旅游公司51%股权和康养置业公司70%股权，转让价格不得低于评估价值。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日