阳光城集团股份有限公司 第十届董事局第三十次会议决议公告

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2021-196

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议发出通知的时间和方式

　　本次会议的通知于2021年10月18日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次会议于2021年10月28日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、董事出席会议情况

　　公司董事12名，亲自出席会议董事12人，代为出席董事0人。

　　四、审议事项的具体内容及表决情况

　　（一）以10票同意、2票反对、0票弃权，董事陈奕伦、姜佳立投反对票，审议通过《公司2021年第三季度报告》。

　　《公司2021年第三季度报告》（公告号：2021-197）同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事陈奕伦、姜佳立先生反对理由：对于公司三季度所表现的公司经营恶化，需要得到管理层合理解释。

　　（二）以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为参股子公司天津兴睿房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2021-198号公告。

　　（三）以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年第十次临时股东大会的议案》。

　　公司董事局拟于2021年11月15日（星期一）下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室和网络投票方式召开公司2021年第十次临时股东大会，大会具体事项详见公司2021-199号公告。

　　特此公告。

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十九日

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2021-198

　　阳光城集团股份有限公司关于

　　为参股子公司天津兴睿房地产提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为186.30亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产60.70%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为695.33亿元，公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生金额为60.14亿元。上述三类担保实际发生金额为941.77亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述三类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保情况

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有40%权益的参股子公司天津兴睿房地产开发有限公司（以下简称“天津兴睿房地产”）拟接受中国工商银行股份有限公司天津南开支行（以下简称“工商银行天津南开支行”）提供的3亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件：天津兴睿房地产以其名下土地提供抵押，广州合景控股集团有限公司（以下简称“广州合景控股”）对天津兴睿房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，公司对广州合景控股提供40%反担保，即公司提供1.2亿元的反担保，公司全资子公司阳光城（天津）企业管理有限公司（以下简称“阳光城（天津）”）以其持有的天津瑜景房地产开发有限公司（以下简称“天津瑜景房地产”）40%的股权对广州合景控股提供反担保，天津兴睿房地产为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。

　　（二）担保审批情况

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第十届董事局第三十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：天津兴睿房地产开发有限公司；

　　（二）成立日期：2020年11月16日；

　　（三）注册资本：人民币3,000万元；

　　（四）法定代表人：金艳龙；

　　（五）注册地点：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心-324（天津丰禾商务秘书有限公司托管第019号）；

　　（六）主营业务：房地产开发经营；

　　（七）股东情况：天津瑜景房地产开发有限公司（公司全资子公司阳光城（天津）企业管理有限公司持有其40%股，天津合景房地产开发有限公司持有其60%股权）持有其100%股权；

　　天津兴睿房地产系本公司持有40%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系。

　　（八）最近一年又一期财务数据

　　天津兴睿房地产系2020年11月新设立公司，无2020年财务数据。

　　（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。

　　（十）项目用地基本情况

　　三、本次交易拟签署协议的主要内容

　　公司持有40%权益的参股子公司天津兴睿房地产拟接受工商银行天津南开支行提供的3亿元融资，期限不超过36个月，作为担保条件：天津兴睿房地产以其名下土地提供抵押，广州合景控股对天津兴睿房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，公司对广州合景控股提供40%反担保，即公司提供1.2亿元的反担保，公司全资子公司阳光城（天津）以其持有的天津瑜景房地产40%的股权对广州合景控股提供反担保，天津兴睿房地产为公司提供反担保。

　　保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　具体条款以各方签署合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：被担保方天津兴睿房地产为公司参股子公司，公司为本次交易提供反担保，系正常履行股东义务。天津兴睿房地产项目进展顺利，不存在重大偿债风险，同时天津兴睿房地产以其名下土地提供抵押，广州合景控股对天津兴睿房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，公司对广州合景控股提供40%反担保，即公司提供1.2亿元的反担保，公司全资子公司阳光城（天津）以其持有的天津瑜景房地产40%的股权对广州合景控股提供反担保，天津兴睿房地产为公司提供反担保，故本次公司为参股公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：天津兴睿房地产为公司持有40%权益的参股子公司，公司为本次交易提供反担保，有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时，天津兴睿房地产以其名下土地提供抵押，广州合景控股对天津兴睿房地产该笔融资提供100%连带责任保证担保，公司对广州合景控股提供40%反担保，即公司提供1.2亿元的反担保，公司全资子公司阳光城（天津）以其持有的天津瑜景房地产40%的股权对广州合景控股提供反担保，天津兴睿房地产为公司提供反担保。风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司为参股子公司天津兴睿房地产提供担保。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生担保金额为186.30亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产60.70%。公司及控股子公司为其他资产负债率超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为695.33亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产226.54%。公司及控股子公司为其他资产负债率不超过70%的控股子公司提供担保实际发生担保金额为60.14亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产19.59%。上述三类担保合计实际发生担保金额为941.77亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产306.84%。除上述三类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　七、备查文件

　　（一）公司第十届董事局第三十次会议决议；

　　（二）公司本次交易的相关协议草案。

　　特此公告。

　　阳光城集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十月二十九日

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2021-200

　　阳光城集团股份有限公司

　　关于部分董事对公司

　　《2021年第三季度报告》的异议说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日以通讯方式召开第十届董事局第三十次临时会议，会议以10票同意、2票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》，现将董事对公司《2021年第三季度报告》的异议说明公告如下：

　　董事陈奕伦、姜佳立先生对《2021 年第三季度报告》投反对票，理由为：对于公司三季度所表现的公司经营恶化，需要得到管理层合理解释。

　　特此公告。

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十九日

　　证券代码：000671      证券简称：阳光城      公告编号：2021-199

　　阳光城集团股份有限公司关于召开

　　2021年第十次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第十次临时股东大会；

　　（二）会议召集人：公司董事局；

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30；

　　网络投票时间：2021年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年11月9日；

　　（七）出席对象：

　　1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1、审议《关于为参股子公司天津兴睿房地产提供担保的议案》。

　　上述提案为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（二）审议披露情况：上述提案已经公司第十届董事局第三十次会议审议通过，详见2021年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

　　2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

　　4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

　　（二）登记时间：2021年11月15日上午9‥00—11‥30，下午13‥00—14‥20。

　　（三）登记地点：上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室。

　　（四）联系方式：

　　联系人：徐皎、国晓彤

　　联系电话：021-80328043，021-80328765

　　传真：021-80328600

　　（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15，结束时间为2021年11月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事局第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　附：授权委托书

　　阳光城集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月二十九日

　　授权委托书

　　兹委托               先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2021年第十次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是 □   否 □

　　委托人（签名/盖章）：

　　委托人统一社会信用代码/身份证号码：

　　委托人证券账户号：

　　委托人持股数：

　　委托书有效限期：

　　委托书签发日期：

　　受托人签名：

　　受托身份证号码：

　　备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000671            证券简称：阳 光 城               公告编号：2021-197

　　阳光城集团股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司及除董事陈奕伦、姜佳立外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.公司董事局、监事会及除陈奕伦、姜佳立外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　董事陈奕伦、姜佳立因对于公司三季度所表现的公司经营恶化，需要得到管理层合理解释，故对公司2021年三季报无法保证季度报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

　　2.公司负责人林腾蛟、主管会计工作负责人陈霓及会计机构负责人(会计主管人员)奚微微声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是    √ 否

　　4.审计师发表非标意见的事项

　　□ 适用  √ 不适用

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用  √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用  √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：阳光城集团股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：林腾蛟                          主管会计工作负责人：陈霓                 会计机构负责人：奚微微

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：林腾蛟                      主管会计工作负责人：陈霓                      会计机构负责人：奚微微

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用  □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是    □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　无。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用   √ 不适用

　　（三）审计报告

　　公司第三季度报告未经审计。

　　阳光城集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日