中国邮政储蓄银行股份有限公司 关于续签关联交易框架协议及 2022-2024年度日常关联交易预计的公告（上接D85版）

　　（上接D85版）

　　(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　截至2021年9月30日止九个月期间

　　合并及银行现金流量表 (续)

　　(除特别注明外，金额单位均为人民币百万元)

　　资本充足率情况表

　　人民币百万元，百分比除外

　　杠杆率情况表

　　人民币百万元，百分比除外

　　流动性覆盖率情况表

　　人民币百万元，百分比除外

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行        公告编号：临2021-045

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于2021年10月11日以书面形式发出会议通知，于2021年10月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事14名，亲自出席董事14名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由张金良董事长主持，出席会议的董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于《中国邮政储蓄银行2021年第三季度报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、 关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司《商标许可使用协议》履行决策程序的议案

　　张金良董事、刘建军董事、张学文董事、姚红董事、韩文博董事、陈东浩董事、魏强董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、 关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司续签《综合服务框架协议》的议案

　　张金良董事、刘建军董事、张学文董事、姚红董事、韩文博董事、陈东浩董事、魏强董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　四、 关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司续签《土地使用权及房屋租赁框架协议》的议案

　　张金良董事、刘建军董事、张学文董事、姚红董事、韩文博董事、陈东浩董事、魏强董事对本项议案存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　五、 关于中国邮政储蓄银行预测2022-2024年关联交易金额上限的议案

　　（一）与中国邮政集团有限公司及其关联人之间的关联交易

　　张金良董事、刘建军董事、张学文董事、姚红董事、韩文博董事、陈东浩董事、魏强董事对本项存在重大利害关系，回避表决。

　　议案表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）与中国银联股份有限公司之间的关联交易

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对本项议案发表如下意见：同意。

　　具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　六、 关于《中国邮政储蓄银行2021年三季度流动性风险压力测试报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日

　　证券代码：601658        证券简称：邮储银行        公告编号：临2021-047

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　监事会决议公告

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）监事会于2021年10月15日以书面形式发出会议通知，于2021年10月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席监事9名，亲自出席8名，委托出席1名。卜东升监事由于其他公务安排，书面委托谷楠楠监事出席会议并代为行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议由陈跃军监事长主持，出席会议的监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、关于《中国邮政储蓄银行2021年第三季度报告》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本行监事会认为，本行2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。

　　二、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会对董事会、高级管理层及其成员履职监督与评价办法》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修订《中国邮政储蓄银行股份有限公司监事履职评价办法》的议案

　　议案表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司监事会

　　二二一年十月二十八日

　　证券代码：601658                 证券简称：邮储银行                 公告编号：临2021-048

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司

　　关于对二级资本债券行使赎回选择权的公告

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年10月，中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）发行了规模为人民币300亿元的10年期二级资本债券（以下简称本期债券）。根据本期债券募集说明书相关条款的规定，债券设有发行人赎回选择权，发行人有权在本期债券第五年末，即2021年10月28日赎回本期债券。

　　截至本公告日，经中国银行保险监督管理委员会批准，本行已完成赎回选择权的行使，全额赎回了本期债券。

　　特此公告。

　　中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十八日