公牛集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2021-090

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2021年10月18日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2021年10月28日以现场和通讯表决方式召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　同意公司将“年产1.8亿套LED灯生产基地建设项目”、“研发中心及总部基地建设项目”合并为“年产1.8亿套LED灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目”。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-092）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的专项核查意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　根据《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验资等事项，并于2021年7月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计向523名激励对象授予66.84万股限制性股票，授予完成后公司股份总数由600,544,900股变更为601,213,300股，注册资本由人民币600,544,900元变更为601,213,300元。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2021-093）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　因部分2020年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以74.13元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票18,880股；因部分2021年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以88.15元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票13,900股。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（2021-094）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（2021-096）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：603195              证券简称：公牛集团

　　公牛集团股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:公牛集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阮立平        主管会计工作负责人：张丽娜        会计机构负责人：罗月波

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：公牛集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：阮立平        主管会计工作负责人：张丽娜        会计机构负责人：罗月波

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：公牛集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：阮立平        主管会计工作负责人：张丽娜        会计机构负责人：罗月波

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号)，公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。公司按照本准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团        公告编号：2021-093

　　公牛集团股份有限公司

　　关于变更注册资本并修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　根据《公牛集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验资等事项，并于2021年7月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计向523名激励对象授予66.84万股限制性股票，授予完成后公司股份总数由600,544,900股变更为601,213,300股，注册资本由人民币600,544,900元变更为601,213,300元。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，拟对《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”中的有关条款进行相应修改。具体修订如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他内容未作变动，具体详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司章程》。

　　上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十九日