襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于继续进行证券投资管理的公告

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2021-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）经2020年第三届董事会第十六次会议决议通过的公司进行证券投资管理的事项，有效期12个月，将于近期到期。拟授权公司管理层继续对自有闲置资金进行证券投资管理，初始额度不超过人民币2亿元，在本额度范围内，资金可循环使用，有效期12个月。

　　● 根据公司《章程》及《证券投资管理制度》规定的相关决策程序，本次证券投资管理事项已经第四届董事会第五次会议和第四届监事第五次会议审议通过。

　　● 证券投资受宏观经济政策、市场环境、证券市场波动等因素影响，存在较大不确定性，敬请投资者注意风险。

　　鉴于公司董事会授权管理层进行证券投资管理的期限即将到期，为了提高公司资金使用效率，2021年10月28日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事第五次会议，会议审议了《关于继续进行证券投资管理的议案》。现将有关内容公告如下：

　　一、证券投资管理概述

　　（一）证券投资管理的目的

　　围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加资产收益，在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟对自有闲置资金进行证券投资管理。

　　（二）投资管理额度

　　初始投资额不超过人民币2亿元，在本额度范围内，资金可循环使用。

　　（三）投资管理范围

　　本次证券投资管理的范围主要为IPO(新股认购)、上市公司增发、配股及拟上市公司的股权投资，国债、公司债券（含可转债），已上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券等）、期货、委托理财（含银行理财产品、信托产品投资和国债逆回购等）、私募股权基金投资以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

　　（四）投资管理期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内，授权公司管理层具体组织实施。

　　（五）投资管理使用资产的来源

　　本次证券投资管理使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金。

　　（六）决策程序

　　公司于2021年10月28日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司继续进行证券投资管理的议案》。本次证券投资管理的初始额度不超过人民币2亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的9.8%。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资风险与风险控制

　　（一）投资风险

　　公司进行证券投资可能存在以下风险：证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、经济周期波动、利率、通货膨胀、信用等方面的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；相关工作人员的操作风险等。

　　（二）风险措施控制

　　（1）制定公司《证券投资管理制度》，明确公司证券投资的决策、执行和控制程序，有效防范和控制投资风险。

　　（2）公司将加强对证券市场的分析和调研，结合市场的变化及时调整投资策略和规模。

　　（3）认真执行内部有关管理制度，并定期向公司董事会汇报公司证券投资管理情况。

　　三、对公司的影响

　　公司本次对自有闲置资金进行证券投资管理是在确保公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，同时，也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产，提高资金使用效率，防范证券投资风险，使之不影响公司正常生产经营活动。

　　四、独立董事意见

　　1、公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司对自有闲置资金进行管理的初始投资管理额度不超过最近一期经审计净资产值10%，有利于公司发展战略的实施，有利于提高公司资产使用效益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同时使用资产的来源为公司及控股子公司自有闲置资金来源合法合规，不会影响公司业务正常运行。

　　2、本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司已建立了《证券投资管理制度》，能够加强投资风险管理和控制，有效保障资产安全。独立董事一致同意按照《证券投资管理制度》开展证券投资业务。

　　五、监事会意见

　　公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的10%，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603950               证券简称：长源东谷

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李佐元        主管会计工作负责人：王红云        会计机构负责人：彭明辉

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2021-041

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易尚需提交襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“长源东谷”）股东大会审议。

　　● 本次关联交易主要为了充分利用公司厂房建筑物屋顶及可利用空地，由襄阳启源康豪新能源有限公司（以下简称“康豪新能源”）投资建设7.2MWp（装机容量以实际并网容量为准）分布式光伏发电项目，并向长源东谷供应电站所发电力，达到降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境的目的。项目节能效益分享期为25年，项目全周期内预计发生关联交易金额为10,800万元。

　　● 本次关联交易对公司的影响：本次关联交易预计是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序：

　　1、经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同意将《关于公司新增日常关联交易的议案》提交2021年10月28日召开的第四届董事会第五次会议审议。董事会就上述关联交易表决时，关联董事李佐元、李从容、李险峰回避表决。非关联董事对上述关联交易进行了表决。会议以6票同意，0票反对，0票弃权通过了议案。该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　2、公司董事会审计委员会委员对此项关联交易发表的意见：我们同意将公司《关于公司新增日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五次会议审议。本次关联交易可以降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境。

　　3、独立董事事前认可：作为襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会独立董事，我们认为本次拟提交董事会审议关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联交易议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　4、独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事，对公司第四届董事会第五次会议中关联交易的议案，发表如下独立意见：

　　长源东谷拟与康豪新能源签订的《能源管理协议》，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

　　公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意上述关联交易。

　　（二）本次预计日常关联交易的金额和类别

　　注：①本次预计金额，按照一年预估金额432万，以合同签订25年全周期进行计算总额为10,800万元。②占同类业务占比，按照一年预估金额432万，占公司2020年全年用电总额4,224万元比例进行计算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　公司名称：襄阳启源康豪新能源有限公司

　　注册地址：襄阳市高新区深圳工业园刘集南路9号

　　法定代表人：高永春

　　注册资本：2000万元人民币

　　经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；发电技术服务；工程管理服务；热力生产和供应；供冷服务；新兴能源技术研发；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；工程和技术研究和试验发展；电动汽车充电基础设施运营（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司董事长李佐元先生担任襄阳启源康豪新能源有限公司的副董事长，该关联人符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定的“上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　康豪新能源依法存续，经营正常，不属于严重违法失信企业，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　一是2021年以来，全国燃煤价格大幅上涨并持续高位运行，全国多地出现拉闸限电影响，公司及其子公司虽未受影响，从长远发展角度考虑；二是响应国家绿色低碳循环发展的指导意见，减少二氧化碳排放，提升可再生能源利用比例。公司拟与康豪新能源签订《能源管理协议》，协议主要内容为：

　　1、康豪新能源使用长源东谷位于襄州区钻石大道396号的二期建筑物屋顶及可利用的空地投资建设7.2MWp（装机容量以实际并网容量为准）分布式光伏发电项目，并向长源东谷供应电站所发电力。

　　2、长源东谷用电优先使用光伏电站所发电能，电站多余电量上传国家电网。

　　3、康豪新能源拥有所有权的电站项目建成发电后，将光伏电站项目所发的电能按双方协商确定的电价售予长源东谷，长源东谷承诺按如下约定购买康豪新能源所发电能。

　　4、在康豪新能源所拥有所有权的电站项目建成并接入系统经电网公司验收发电后，直至本项目首次发电日的第二十五年（即：节能效益分享期期间内），双方同意按照以当时当地供电局的标准分时电价*用电折扣【90%】 的结算方式。

　　如当年电费打折收益低于电站组件占地总面积（单块组件面积*组件总数量） *7元/平方/年，则康豪新能源需在次年1月向长源东谷补足差额。

　　（二）定价政策

　　公司与关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司影响

　　公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于帮助企业节省用电成本,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2021-038

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于部分募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,788.05万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民币 915,090,705.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年5月20日出具了“众环验字[2020]170004号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

　　二、募集资金的使用情况

　　截止2021年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：直接投入于募投项目75,036.86万元，支付银行手续费0.05万元，截至2021年6月30日止，公司募集资金余额应为13,315.79万元，募集资金专用账户实际余额为13,792.00万元，差额为476.21万元。上述差额产生的原因系：累计收到银行存款利息收入476.21万元。具体使用情况如下：

　　单位：万元

　　截至 2021年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、部分募投项目延期情况

　　（一）本次延期的募投项目情况

　　根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

　　（二）本次募投项目延期的原因

　　本次延期的主要原因是由于2020年至今年上半年，市场需求旺盛，公司以保证市场的供应和满足客户需要为主。同时受疫情影响，公司研发中心项目所购主要研发设备需从德国等地进口，考虑到境外设备生产制造、安装人员入境调试存在不确定性等因素，基于上述原因，公司经审慎研究决定拟将“长源东谷技术研发试验中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2022年12月。

　　四、部分募投项目延期的具体安排

　　根据当期募投项目实际建设情况，同时考虑公司发展规划和内外部环境等多种因素，公司决定将“长源东谷研发试验中心建设项目”达到预定可使用日期延后至2022年12月。

　　五、本次部分募投项目延期对公司的影响

　　公司本次部分募投项目延期调整是公司根据实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。本次部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、本次募投项目延期的审议程序

　　公司于2021年10月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意公司将“长源东谷研发试验中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2022年12月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：本次募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募投项目延期的决策程序合法、有效，符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们同意公司本次募投项目延期的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期事项系项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2021-036

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2021年10月23日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2021年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李险峰等6名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2021 年第三季度报告》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于公司部分募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于部分募投项目延期的公告》（公告编号:2021-038）。

　　独立董事对该事项发表了意见，认为：本次募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募投项目延期的决策程序合法、有效，符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次募投项目延期的事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　　保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定要求；公司本次部分募投项目延期事项系项目建设进度的调整，未改变募投项目的内容、投资总额及建设规模。保荐机构同意公司本次部分募投项目延期事项。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　议案3：审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于修改<公司章程>的公告》（公告编号:2021-039）和《公司章程》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案4：审议《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案5：审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案6：审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

　　围绕公司发展战略，为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增加资产收益，在不影响公司及子公司正常运营及风险有效控制的情况下，公司拟对自有闲置资金继续进行证券投资管理。

　　公司监事会对该事项发表了审查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于继续进行证券投资管理的公告》（公告编号:2021-040）。

　　议案7：审议《关于公司新增日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷关于新增日常关联交易的公告》（公告编号:2021-041）。

　　公司董事长李佐元先生担任襄阳启源康豪新能源有限公司的副董事长，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》关联关系情形。

　　独立董事事前认可：我们认为本次拟提交董事会审议关联交易议案符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益，同意将上述关联交易议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

　　独立董事意见：长源东谷拟与康豪新能源签订的《能源管理协议》，能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境，属于日常关联交易，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

　　保荐机构认为：长源东谷本次拟与关联方新增日常关联交易事项符合公司发展正常经营活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形；履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定的要求；保荐机构对长源东谷本次与关联方新增日常关联交易预计事项无异议。

　　关联董事李佐元及其一致行动人李从容、李险峰回避表决，非关联董事6人进行表决。表决结果：【6】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案8：审议《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2021年11月15日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-042）

　　表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，通过该议案。

　　上述3、4、5、7项议案，需提交公司 2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　（一）第四届董事会第五次会议决议；

　　（二）独立董事对第四届第五次会议新增日常关联交易的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于第四届第五次会议相关事项的独立意见；

　　（四）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于长源东谷部分募投项目延期的核查意见；

　　（五）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于长源东谷新增关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日