嘉友国际物流股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2021-083

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议通知及相关资料于2021年10月25日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长韩景华先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603871                                                 证券简称：嘉友国际

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　2021年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　经公司2021年4月22日第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第十九次会议及2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过，公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过63,600万元（含）用于服务贸易基础设施技术改造、购置装载机车辆等项目，并授权董事会全权办理本次非公开发行的相关事宜。因公司实施2020年年度权益分派，经公司2021年6月18日第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，公司对本次非公开发行股票预案等相关内容进行了修订。经2021年8月19日第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，公司对本次非公开发行股票方案进行了调整，募集资金总额由“不超过63,600万元（含）”变更为“不超过58,383万元（含）”，并修订了本次非公开发行股票预案的相关内容。具体内容详见公司分别于2021年4月23日、2021年6月19日、2021年8月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　截至本报告披露日，本次非公开发行股票申请已获得中国证监会受理及一次反馈意见，公司及相关中介机构就反馈意见提出的问题进行了回复，并按照中国证监会的要求完成反馈意见回复的修订，同时做好本次非公开发行股票发审委会议准备工作，公司本次非开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准，能否及最终获得核准的时间均存在不确定性。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:嘉友国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩景华        主管会计工作负责人：周立军        会计机构负责人：周立军

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：韩景华        主管会计工作负责人：周立军        会计机构负责人：周立军

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：嘉友国际物流股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩景华        主管会计工作负责人：周立军        会计机构负责人：周立军

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2021-084

　　转债代码：113599        转债简称：嘉友转债

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　第二届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议通知及相关资料于2021年10月25日以电话、电子邮件或专人送达方式发出，会议于2021年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯润平先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日