福建天马科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　股票简称：天马科技                     股票代码：603668                  公告编号：2021-088

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于审议2021年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建天马科技集团股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于控股孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》。

　　同意公司控股孙公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）以其所持有的永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）5,000万元债权向永安鑫华港进行增资，增资价格为每1元注册资本对应作价1元。本次增资完成后，永安鑫华港的注册资本由目前的人民币2,000万元增加至人民币7,000万元，永安鑫华港仍为华龙生物的全资子公司。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告》。

　　三、审议通过《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》。

　　同意公司以自有资金向台山市福马饲料有限公司（以下简称“台山福马”）增资人民币15,000万元。本次增资完成后，台山福马的注册资本由原人民币6,000万元增加至人民币21,000万元，台山福马仍为公司全资子公司。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》。

　　四、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

　　同意公司增设副董事长一人，可根据需要设一名执行总裁，并统一将“总经理”改为“总裁”，“副总经理”改为“副总裁”，同时据此修改《公司章程》中所有包含“总经理”、“副总经理”的条款，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

　　同意公司将2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2021年11月15日（星期一）下午14：30在福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：603668                                                 证券简称：天马科技

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　说明：公司2019年通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式共计回购公司股份6,887,763股，

　　根据回购方案，本次回购的股份将作为公司实施股权激励计划之标的股份。截止报告期末，福建天马科

　　技集团股份有限公司回购专用证券账户期末持股数量为6,887,763股，占公司总股本的1.58%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建天马科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]658号）核准，公司已完成非公开发行人民币普通股股票96,551,724股，每股面值1.00元/股，发行价格为人民币5.80元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币559,999,999.20元，扣除各项发行费用人民币7,904,551.72元，实际募集资金净额为人民币552,095,447.48元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“容诚验字[2021]361Z0067号《验资报告》”，确认募集资金于2021年7月21日到账。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金实行专户存储和管理。

　　公司于2021年10月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司将2020年度非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体和实施地点进行变更，并同意根据项目变更增设募集资金账户。本次变更不涉及变更募集资金金额和用途。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:福建天马科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈庆堂        主管会计工作负责人：邓晓慧        会计机构负责人：宋荣

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：福建天马科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：陈庆堂        主管会计工作负责人：邓晓慧        会计机构负责人：宋荣

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：福建天马科技集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈庆堂        主管会计工作负责人：邓晓慧        会计机构负责人：宋荣

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2021-090

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于控股孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：永安鑫华港饲料有限公司（以下简称“永安鑫华港”）。

　　● 投资金额：以债转股方式向永安鑫华港增加注册资本人民币5,000万元。

　　● 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

　　一、 本次增资事项概述

　　（一）本次增资的基本情况

　　为满足永安鑫华港的经营发展需求、优化其资产负债结构，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股孙公司福建华龙生物科技集团有限公司（以下简称“华龙生物”）拟以其所持有的永安鑫华港5,000万元债权向永安鑫华港进行增资。本次增资完成后，永安鑫华港的注册资本由目前的人民币2,000万元增加至人民币7,000万元，永安鑫华港仍为华龙生物的全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2021年10月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股孙公司以债转股方式向其全资子公司增资的议案》，同意公司控股孙公司华龙生物将其所持有的全资子公司永安鑫华港5,000万元债权对永安鑫华港进行增资，增资价格为每1元注册资本对应作价1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会的权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：永安鑫华港饲料有限公司

　　统一社会信用代码：913504813993625638

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：永安市曹远大兴工业区26号

　　法定代表人：陈文忠

　　注册资本：贰仟万圆整

　　成立日期：2014年05月26日

　　营业期限：2014年05月26日至2064年05月25日

　　经营范围：配合饲料（粉料、颗粒料）、浓缩饲料制造、销售；蔬菜、水果种植；预合料（核心料）、编织袋、农产品、家禽、家畜销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家禁止公司经营的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）股权结构

　　华龙生物持有永安鑫华港100%股权，永安鑫华港为华龙生物全资子公司。

　　（三）最近一年又一期的财务指标

　　单位：元

　　三、增资标的债务的主要情况

　　公司控股孙公司华龙生物以对永安鑫华港提供借款形成的人民币5,000万元债权认缴本次增加的全部注册资本（1元/股），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

　　四、本次增资对公司的影响

　　本次增资将有助于改善永安鑫华港的资产负债结构，增强永安鑫华港资金实力，有利于促进永安鑫华港的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资完成后，永安鑫华港仍为公司控股孙公司华龙生物的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次增资的风险分析

　　公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：603668        证券简称：天马科技       公告编号：2021-094

　　福建天马科技集团股份有限公司关于召开

　　2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月15日   14点30 分

　　召开地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月15日

　　至2021年11月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于2021年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：1。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月9日~11月12日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

　　3、登记地点：福建省福清市上迳镇工业区公司证券部。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：公司证券部

　　联系地址：福建省福清市上迳镇工业区

　　电话：0591-85628333

　　传真：0591-85622233

　　邮政编码：350308

　　联系人：戴文增、李佳君

　　2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建天马科技集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月15日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2021-095

　　福建天马科技集团股份有限公司关于召开

　　2021年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2021年11月9日（星期二）下午15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可提前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱wenzengdai@126.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月30日发布公司2021年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2021年11月9日下午15:00-16:00举行2021年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年第三季度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间和地点

　　（一）会议召开时间：2021年11月9日（星期二）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理：陈庆堂先生；

　　公司财务总监：邓晓慧女士；

　　公司董事会秘书：戴文增先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年11月9日下午15:00-16:00，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可提前将相关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱wenzengdai@126.com，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：戴文增

　　电话：0591-85628333

　　传真：0591-85622233

　　电子邮箱：wenzengdai@126.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年十月二十九日