太原狮头水泥股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600539        证券简称：狮头股份      公告编号：临2021-106

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于2021年10月29日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第二十五次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太原狮头水泥股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600539       证券简称：狮头股份       公告编号：临 2021-107

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2021年10月29日在公司召开了第二十二次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席吴家辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　监事会认为：公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600539           证券简称：狮头股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:太原狮头水泥股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：太原狮头水泥股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：赵冬梅主管会计工作负责人：周驰浩会计机构负责人：周浩

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司董事会

　　2021年10月29日