安徽六国化工股份有限公司 2021年第三季度报告

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470      公告编号：2021-061

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟对公司章程进行修改，具体情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600470                     证券简称：六国化工

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:安徽六国化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈胜前        主管会计工作负责人：陈胜前        会计机构负责人：秦红

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：安徽六国化工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：陈胜前        主管会计工作负责人：陈胜前        会计机构负责人：秦红

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：安徽六国化工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：陈胜前        主管会计工作负责人：陈胜前        会计机构负责人：秦红

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2021-059

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年10月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事5人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过关于计提预计负债的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　关于公司参股公司六国易农科技股份有限公司（以下简称“六国易农”）未决诉讼具体情况：河南省安阳市文峰区人民法院（以下简称“文峰区法院”）在李有富诉赵朝阳民间借贷纠纷一案（以下简称“李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案”）审判过程中，判决赵朝阳、六国易农（法定代表人为赵朝阳）、赵朝阳控制的安阳市豫北农业生产资料有限公司及河南年年想肥共同偿还赵朝阳借李有富款本金2192.12万元及利息，利息以该借款本金为基数，从2018年10月3日起至判决实际履行完毕之日止，按月利率2%计算。在李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案执行过程中，文峰区法院根据李有富的申请裁定追加六国易农的股东六国化工为被执行人，六国化工提出执行异议，请求文峰区法院撤销裁定并改判不得追加六国化工为被执行人。

　　文峰区法院曾裁定对李有富民间借贷纠纷案进行再审，以及因六国化工提起的执行异议案审理需以李有富民间借贷纠纷案再审审理结果为依据，而该再审案件尚未审结，裁定中止执行异议案审理。

　　2021年4月29日，文峰区法院作出再审《民事判决书》，维持原一审判决。赵朝阳等对该再审判决不服，提起上诉，河南省安阳市中级人民法院于2021年8月10日裁定撤销文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案原民事判决，案件发回文峰区法院重审。现李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案重审尚未开庭及判决，六国化工提起的执行异议案仍处于中止审理状态。

　　基于谨慎性原则，六国化工拟根据文峰区法院关于李有富与赵朝阳民间借贷纠纷案一审判决，计提相关预计负债3,790.90万元。预计由此将减少公司2021 年度归属于上市公司股东的净利润 3,790.90万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。

　　独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

　　二、审议通过公司2021年第三季度报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、审议通过关于成立“电修中心”二级机构的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　同意成立电修中心，为公司直属二级部门，负责公司变配电所、变压器的检维修、巡检，及公司电气设备设施的检维修工作。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470      公告编号：2021-060

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2021年10月19日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第七届监事会第十四次会议通知。2021年10月29日以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过关于计提预计负债的议案

　　（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。

　　二、审议通过公司2021年第三季度报告

　　（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司2021年第三季度报告提出如下审核意见：

　　1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

　　（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470       公告编号：2021-062

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2021年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——化工》、《关于做好主板上市公司2021年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、 主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、 主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2021年10月30日