一心堂药业集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂             公告编号：2021-127号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2021年10月29日9时整在公司会议室召开，本次会议议案于2021年10月18日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司监事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002727   证券简称：一心堂   公告编号：2021-129号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　变动超过30%的主要报表项目简要说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　随着健康中国战略全面实施、医药卫生体制改革向更深层次推进，面对人口老龄化和疾病谱变化以及人民健康意识的增强，在“政策和市场”双驱动下，公司积极探索专业化、数字化发展路径，提升服务能力，继续创新经营模式，发展慢病专业药房、药妆特色店等多种模式，提供健康监测、器械康复、医疗延伸、慢病管理等服务功能，以满足消费者健康服务的多样化需求；同时，医保支付方式改革、跨界资本进入以及医药电商发展等，使得药品零售行业竞争更为激烈。随着公司密集型市场布局战略的进一步推进，覆盖市场集中度进一步提高，结合线上线下融合战略，有效保障了公司经营业绩的持续增长。

　　截止2021年3季度末，公司直营连锁门店覆盖十个省及直辖市，建设出立体化经营网络，多区域共同发展的局面。公司连锁直营门店在省、市、县、乡镇级行政区域全方位布局。报告期内公司新建门店1,300家，由于城市改造及战略性区位调整等因素关闭门店26家，搬迁门店123家，净增加门店1,151家，直营连锁门店达到8,356家。区域市场聚焦方面，公司继续深耕川渝，进一步下沉连锁直营网络，优化网络布局，期末门店数量已超过1,400家。在川渝区域通过自建和零散收购的方式深入拓展，持续优化门店布局、商品结构，从而提升一心堂在当地的品牌影响力，不断增强销售能力及盈利能力，提高市场占有率。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：一心堂药业集团股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：阮鸿献                    主管会计工作负责人：代四顺                    会计机构负责人：肖冬磊

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：阮鸿献                    主管会计工作负责人：代四顺                    会计机构负责人：肖冬磊

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂             公告编号：2021-128号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年10月29日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2021年10月18日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　《2021年第三季度报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2021年第三季度财务报告对外报出。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日