广东广弘控股股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股 公告编号：2021--57

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司第十届监事会第四次会议于2021年10月28日在公司以通讯方式召开。会议通知于2021年10月18日以通讯和书面方式发出，会议应到监事4名，参与表决监事4名。会议由监事会主席欧立民先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：    一、审议通过公司2021年第三季度报告的议案。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司监事会

　　二○二一年十月三十日

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股 公告编号：2021--56

　　广东广弘控股股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于2021年10月18日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第四次会议通知，会议于2021年10月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事8人，参与表决董事8人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过2021年第三季度报告的议案

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月三十日