青岛英派斯健康科技股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码： 002899          证券简称：英派斯          公告编号： 2021-098

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　关于公司财务负责人辞职及聘任

　　新财务负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人朱英华女士的书面辞职报告，因个人原因，朱英华女士申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不在公司担任其他职务。

　　公司于2021年10月29日召开第三届董事会2021年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任毕俭雍先生为公司财务负责人（简历详见附件）。任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　特此公告！

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日

　　附件：财务负责人简历

　　毕俭雍，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，经济学硕士，高级会计师，中国注册会计师非执业会员，国际注册内部审计师。2013年至2020年，曾任北控水务集团有限公司山东及华东财务总监、青岛海洋生物医药研究院院长助理兼企管部负责人、山东渤海实业股份有限公司财务副总监，现任公司财务副总监。

　　截至目前，毕俭雍先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码： 002899           证券简称：英派斯          公告编号： 2021-099

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司关于

　　特定股东股份减持计划实施进展的公告

　　特定股东青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2021年7月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-066，以下简称“减持计划”）。公司特定股东青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“青岛青英”）计划自减持计划发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过644,600股，占公司总股本比例0.54%。

　　公司于近日收到青岛青英出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，本次减持计划时间已过半。根据相关规定，现将其减持计划实施进展情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、减持股份情况

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　截至目前，青岛青英持有公司227.05万股股份，占公司股份总数的1.89%。

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、青岛青英严格遵守预披露的减持计划，本次减持未违反已披露的减持计划。

　　3、青岛青英不是公司控股股东、实际控制人，本次股份减持系正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。

　　4、截至目前，青岛青英减持计划尚未实施完毕，在减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相应的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、青岛青英企业管理咨询中心（有限合伙）出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002899              证券简称：英派斯            公告编号：2021-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.其他诉讼事项

　　2.公司控股/参股企业重大事项

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：丁利荣          主管会计工作负责人：毕俭雍        会计机构负责人：毕俭雍

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：丁利荣         主管会计工作负责人：毕俭雍         会计机构负责人：毕俭雍

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018[35]号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整：

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯        公告编号：2021-096

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届董事会2021年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第三次会议于2021年10月29日上午9:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，与会董事一致通过了如下决议：

　　1.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司财务负责人辞职及聘任新财务负责人的公告》（公告编号：2021-098）。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　2.审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　3.审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信的议案》

　　为满足公司正常经营发展需要，保证公司战略的顺利实施，公司董事会同意向华夏银行股份有限公司青岛分行申请综合授信，具体内容如下：

　　公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请借款，币种人民币，本金（大写）壹亿贰仟万元以内。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请汇票承兑，票面金额总计贰亿壹仟万元以内。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请贸易融资授信壹亿伍仟万元整，用于国内信用证开立、国内信用证买方押汇、国内信用证买方代付融资。公司向华夏银行股份有限公司青岛分行申请商业承兑汇票承兑人授信壹亿贰仟万元整。

　　公司以自有房地产为本笔授信提供抵押担保。公司全资子公司青岛英吉利钢管制品有限公司为公司本次办理授信在人民币壹亿贰仟万元整（不含保证金）以内提供连带责任保证担保。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002899          证券简称：英派斯        公告编号：2021-097

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　第三届监事会2021年第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2021年第三次会议于2021年10月29日上午10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2021年10月25日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，与会监事通过如下决议：

　　1.审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年10月29日