顺利办信息服务股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：000606           证券简称：ST顺利         公告编号：2021-066

　　本公司及除独立董事陈胜华、吴亚外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及除独立董事陈胜华、吴亚外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　独立董事陈胜华、吴亚对公司2021年第三季度报告投弃权票，弃权理由：鉴于未能获取公司部分联营企业2020年度有效的审计证据，无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性，以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）回函确认，无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性，审计机构大信会计师事务所对公司2020年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告，由于所涉事项的不确定性在2021年第三季度报告仍然存在，无法对公司2021年第三季度报告作全面、客观、准确的判断。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：人民币元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司董事会就大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2020年出具的保留意见财务审计报告及否定意见内控审计报告相关情况进行了专项说明，已于2021年4月30日进行了披露。同时，公司董事会及管理层高度重视“非标准审计报告”所涉事项，责成相关责任单位整改，并积极采取包括但不限于发函、诉讼等有效手段行使股东权利，尽快消除相关事项的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

　　2.2021年8月11日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司注销其全资子公司顺利办（海南）数据服务有限公司。

　　3.2021年8月19日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司注销其全资子公司顺利办（青岛）物流科技有限公司、顺利办（连云港）数据服务有限公司。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：顺利办信息服务股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　公司负责人：汪洋        主管会计工作负责人：黄海勇          会计机构负责人：任峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　公司负责人：汪洋     主管会计工作负责人：黄海勇           会计机构负责人：任峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二一年十月二十九日

　　证券代码：000606         证券简称：ST顺利          公告编号：2021-067

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2021年10月20日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年10月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决董事5名（其中独立董事2名），实际参加表决董事5名（汪洋、黄海勇、高杨、陈胜华、吴亚）。本次会议由参会董事推举董事汪洋先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，2票弃权审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》。

　　独立董事陈胜华先生、吴亚先生对该议案投弃权票，弃权理由：

　　鉴于未能获取公司部分联营企业2020年度有效的审计证据，无法判断公司对联营企业确认投资损益以及账面价值的准确性，以及未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）回函确认，无法判断该款项期末余额准确性和全额计提坏账准备的恰当性，审计机构大信会计师事务所对公司2020年度财务报告和内控分别出具了保留意见和否定意见的审计报告，由于所涉事项的不确定性在2021年第三季度报告仍然存在，无法对公司2021年第三季度报告作全面、客观、准确的判断。

　　2021年第三季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　与会董事签字的第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二一年十月三十日

　　证券代码：000606         证券简称：ST顺利          公告编号：2021-068

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2021年10月20日以短信和电子邮件方式发出，会议于2021年10月29日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座10层A公司会议室，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名（林琨、李弓、刘强）。本次会议由监事会主席林琨先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2021年第三季度报告于本公告日同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字的第八届监事会第十次会议决议。

　　2、监事会对第八届监事会第十次会议相关事项的审核意见。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十月三十日