广东榕泰实业股份有限公司 关于股票交易被实施其他 风险警示相关事项的进展公告

　　证券代码：600589          证券简称：ST榕泰         公告编号：2021-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“公司”）股票于2021年5月6日起被实施其他风险警示，详见公司于2021年4月30日披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-040）。根据相关规定，公司于2021年6月1日、7月1日、7月31日、9月1日和9月29日披露了《关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2021-050、2021-057、2021-064、2021-069和2021-072）。

　　截至本公告日，针对公司2020年度内部控制被出具否定意见审计报告的相关事项，公司积极采取行动，力争尽快消除影响。

　　一、公司被实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

　　（一）项目投资决策

　　针对项目投资决策所出现的问题，公司已基本完善投资决策的管理体制和运行机制，制订科学的议事程序。

　　（二）客户信用评价和应收账款催收

　　针对客户信用评价和应收账款催收存在的风险，公司正在强化信用风险管理工作，对客户一定经营期内的偿债能力和意愿进行定量定性分析，着力于信用风险和信用管理工作，减少公司的损失。

　　（三）资金管理

　　针对资金管理的缺陷，公司正在高货币资金的管控能力，规范会计行为，依据国家有关法律法规的规定和要求，建立健全监督制约机制。明确单位内部各职能部门在预算安排、计划管理、实物资产、对外投资、项目招标、工程采购等经济活动中的管理权限、管理方式、审批程序、责任追究和相关内控制度的完善。

　　（四）存货管理

　　1、强化存货管理意识，克服口头上、形式上的重视，将存货管理纳入公司经营管理层的议事日程，重视存货的控制、分析和管理；

　　2、建立科学高效的存货管理制度，明确采购、销售、结算、保管等岗位职责，强化存货清查制度；推进存货管理信息化建设。通过以上措施降低存货成本，提高公司的核心竞争力。

　　二、公司股票被继续实施其他风险警示的情况说明

　　公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条第（三）项的规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.5条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600589         证券简称：ST榕泰        公告编号：2021-078

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021年10月19日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十八会议的通知。会议于2021年10月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生主持，经5名董事审议表决，形成如下决议：

　　一、通过《公司2021年第三季报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　具体内容见同日公司发布的相关公告。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600589            证券简称：ST榕泰        公告编号：2021-079

　　广东榕泰实业股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东榕泰实业股份有限公司（以下称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表郑耿虹女士的书面辞职报告。郑耿虹女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，由公司总经理杨宝生先生提议，经公司董事会下属提名委员会审核，聘任王耿东先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　　郑耿虹女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对她的辛勤工作及对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件-王耿东简历：

　　王耿东，男，大专学历，2014年2月至2015年5月就职于深圳市天和通信有限公司。2015年12月至今就职广东榕泰实业股份有限公司采购部。