江苏中南建设集团股份有限公司 2021年第六次临时股东大会通知

　　证券代码：000961         证券简称：中南建设          公告编号：2021-194

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2021年第六次临时股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2021年11月15日（星期一）下午15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（简称“深交所”）进行投票的时间为2021年11月15日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2021年11月15日上午9:15）至投票结束时间（2021年11月15日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月5日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2021年11月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案。

　　2、关于选举董事的议案；

　　提案2涉及累积投票制表决，应选董事2人。

　　以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2021年10月30日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深交所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第二十一次会议决议公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　注：股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2021年11月5日至11月15日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司更建议股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15，结束时间为2021年11月15日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。    代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设           公告编号：2021-191

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知2021年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月28日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。本次会议应出席董事10人，亲自出席及授权出席董事9人。侯其财独立董事因公务原因缺席本次会议；唐晓东董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权姚可董事出席并行使表决权。全体监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议由陈锦石董事长主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了2021年第三季度报告和财务报表

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2021年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年第三季度报告》。

　　二、通过了关于提名董事候选人的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　日前柏利忠董事因个人原因申请辞去董事职务，姚可董事因为工作调整原因申请辞去董事职务。董事会决议提名曹永忠先生和施锦华先生为第八届董事会董事候选人，提交股东大会审议。

　　董事候选人简历情况见附件。

　　有关候选人即使当选，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计也不超过公司董事总数的二分之一。

　　有关董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数。柏利忠董事辞职后将不再公司任职，其辞职立即生效。姚可董事辞职后还继续在公司任职，其辞职在新董事选出后生效。在此向柏利忠董事和姚可董事在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！

　　独立董事一致同意有关事项并发表独立意见，详见2021年10月30日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、通过了关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2021年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意并发表独立意见，详见2021年10月30日公司于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　四、通过了关于召开2021年第六次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2021年10月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2021年第六次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月三十日

　　附件：董事候选人简历

　　曹永忠，男，1969年出生，研究生学历。2004年加入中南控股集团有限公司，目前任高级副总裁。

　　施锦华，男，1978年出生，上海交通大学上海高级金融管理学院EMBA。1997年加入中南控股集团有限公司，目前任高级副总裁。

　　截止本公告披露日，董事候选人均未持有公司股份，曹永忠目前持有中南控股集团有限公司0.29%的股份，持有中南城市建设投资有限公司0.1451%的股份。曹永忠和施锦华均在中南控股集团有限公司有任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系。与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　曹永忠、施锦华均符合法律法规等要求的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，曹永忠、施锦华不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2021-193

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为深圳金中盛等公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额648.14亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的225.82%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况

　　为了加强对融资等担保的管理，公司对目前所有合联营公司未来一年可能实施的融资和担保进行了梳理，董事会决议提请股东大会同意公司（包括公司控股子公司）未来一年对深圳市金中盛投资有限公司（简称“深圳金中盛”）等24家合营、联营公司合计提供1,424,850万元担保额度，额度的有效期一年。在额度有效期内，为资产负债率不超过70%的合营、联营公司提供的担保额度可以在股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂；为资产负债率超过70%的合营、联营公司提供的担保额度仅可以在资产负债率超过70%的股东大会同意提供担保的合营、联营公司间调剂。

　　具体情况如下：

　　注：以上标注的拟被担保主体最近一期资产负债率虽然小于70%，但融资后资产负债率有可能超过70%，依据从严原则，按照资产负债率≥70%担保类型提交审议。

　　同时，根据上年度担保额度使用情况及对未来的融资担保需求，董事会决议拟提请股东大会同意为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度5,000,000万元，为资产负债率不超过70%的子公司的提供担保额度1,500,000万元。有关额度的有效期也为一年。

　　本次提请股东大会审议的公司为资产负债率不超过70%的子公司，资产负债率超过70%的子公司，资产负债率不超过70%的合营、联营公司，资产负债率超过70%的合营、联营公司等各类主体提供的担保额度如下：

　　有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　2021年10月28日公司第八届董事会第二十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为深圳金中盛等公司提供担保的议案，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 深圳市金中盛投资有限公司

　　成立日期：2017年2月23日

　　注册地点：深圳市宝安区新安街道宝民一路27号公路管理中心8楼

　　法定代表人：王晓明

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产开发、销售、租赁及物业管理。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　2、 宁波市锦雅置业有限公司

　　成立日期：2020年2月28日

　　注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼968室

　　法定代表人：桂锋

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：房地产经纪；五金产品零售；建筑装饰材料零售；日用品零售；五金产品批发；日用百货批发；建筑材料批发；金属制品批发；土石方工程施工；室内装饰装修；企业管理；会议及展览服务；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；房地产开发经营；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务数据：

　　单位：万元

　　3、 江苏锦翠房地产有限公司

　　成立日期：2019年11月21日

　　注册地点：江阴市人民西路309号1418

　　法定代表人：桂锋

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发、销售；房地产经纪；物业服务；展示展览服务；水利水电工程、机电设备工程、土木工程、油漆工程、钢结构工程、防水保温工程、钣金工程、架线工程、焊接工程的设计、施工、安装；室内外装饰工程设计、施工；建筑工程、地基和基础建设工程、土石方工程的施工；脚手架搭建；建材、五金产品、日用品的销售；企业管理咨询（不含投资咨询、教育咨询）。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　4、 宁波锦日置业有限公司

　　成立日期：2020年10月12日

　　注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼1068室

　　法定代表人：桂锋

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；房地产经纪；五金产品零售；建筑装饰材料销售；日用品销售；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；金属制品销售；土石方工程施工；企业管理；会议及展览服务；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　5、 宁波市锦富置业有限公司

　　成立日期：2020年8月21日

　　注册地点：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心二十六号办公楼1061室

　　法定代表人：桂锋

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；房地产经纪；五金产品零售；建筑装饰材料销售；日用品销售；五金产品批发；日用百货销售；建筑材料销售；金属制品销售；土石方工程施工；企业管理；会议及展览服务；物业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　6、 安吉卓城房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年4月20日

　　注册地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道塘浦工业园区1幢1-2090室

　　法定代表人：沈龙

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　7、 商丘育华置业有限公司

　　成立日期：2018年2月7日

　　注册地点：商丘市城乡一体化示范区归德路应天公园商务中心区管委会一楼103室

　　法定代表人：方东兴

　　注册资本：人民币31,510万元

　　主营业务：房地产开发与经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　8、 许昌市昱恒房地产开发有限公司

　　成立日期：2018年3月12日

　　注册地点：许昌市城乡一体化示范区留学人员创业园创业服务大楼6楼612室

　　法定代表人：甘洪云

　　注册资本：人民币50,000万元

　　主营业务：房地产开发销售；物业管理；房屋租赁。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　9、 南通弘吉置业有限公司

　　成立日期：2021年6月18日

　　注册地点：如皋市长江镇润泽路33号

　　法定代表人：施建华

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　10、 平阳阳慧房地产有限公司

　　成立日期：2020年12月24日

　　注册地点：浙江省温州市平阳县滨海新区新阳路66号109室

　　法定代表人：赵俊杰

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；房地产经纪；土地整治服务；物业管理；酒店管理；企业管理咨询；停车场服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　11、 徐州梁恒置业有限公司

　　成立日期：2018年12月10日

　　注册地点：徐州市铜山区铜山街道凤凰山小区B区综合服务楼

　　法定代表人：杨坚南

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发、销售；企业管理咨询。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　12、 芜湖荣众房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年4月19日

　　注册地点：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道伟星城2-28#楼08室

　　法定代表人：李金泽

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　13、 平湖市鸿正房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年7月27日

　　注册地点：浙江省嘉兴市平湖市曹桥街道勤安路198号研发大楼2025室

　　法定代表人：姜泽明

　　注册资本：人民币4,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　14、 南京市江宁区瑞洲房地产开发有限公司

　　成立日期：2020年11月25日

　　注册地点：南京市江宁区麒麟街道麒麟铺社区土城头路东侧原麒麟铺居委会

　　法定代表人：毕兴矿

　　注册资本：人民币2,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；物业管理；住房租赁。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司控股股东中南控股集团有限公司持有南京市江宁区瑞洲房地产开发有限公司股东南京中南新锦城房地产开发有限公司40%股权，公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　15、 苏州东轩商业发展有限公司

　　成立日期：2020年9月28日

　　注册地点：苏州市相城区高铁新城开泰路18号长江大都会6幢1楼025室

　　法定代表人：陆冬梅

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；商业综合体管理服务；园区管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；物业管理；停车场服务；通用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　16、 苏州京智商业发展有限公司

　　成立日期：2020年9月28日

　　注册地点：苏州市相城区高铁新城开泰路18号长江大都会6幢1楼024室

　　法定代表人：陆冬梅

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；物业管理；停车场服务；通用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　17、 江苏瑞晟置业有限公司

　　成立日期：2013年6月6日

　　注册地点：江苏阜宁经济开发区码头居委会

　　法定代表人：陈晓彤

　　注册资本：人民币13,650万元

　　主营业务：房地产开发经营；房地产咨询；建筑材料销售。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　18、 成都平大机械有限公司

　　成立日期：1992年11月24日

　　注册地点：成都市新都区新都镇毗河村

　　法定代表人：吴锐

　　注册资本：人民币1,000万元

　　主营业务：机械零件、零部件销售；房地产开发经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　19、 天水锦之跃置业有限公司

　　成立日期：2021年6月25日

　　注册地点：甘肃省天水市秦州区藉河北路东煜大厦S-814

　　法定代表人：郭跃

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　20、 南充敬恒房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年5月27日

　　注册地点：四川省南充市顺庆区清泉坝澄泉路19号

　　法定代表人：陈洪进

　　注册资本：人民币48,500万元

　　主营业务：房地产开发经营；项目策划与公关服务；法律咨询（不包含律师事务所业务）；企业管理咨询；建筑材料销售；住房租赁；企业形象策划。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　21、 南充嘉梁置业有限公司

　　成立日期：2021年5月27日

　　注册地点：四川省南充市顺庆区清泉坝澄泉路19号

　　法定代表人：陈洪进

　　注册资本：人民币38,500万元

　　主营业务：房地产开发经营；法律咨询（不包括律师事务所业务）；住房租赁；项目策划与公关服务；企业管理咨询；建筑材料销售；企业形象策划。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　22、 苏州致哲房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年6月11日

　　注册地点：苏州市太仓市浏河镇紫薇苑201幢办公用房301室

　　法定代表人：王列

　　注册资本：人民币55,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　23、 佛山市顺德区金昇房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年6月29日

　　注册地点：广东省佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业东路12号二层2号2208

　　法定代表人：徐柯

　　注册资本：人民币93,583万元

　　主营业务：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；非居住房地产租赁；住房租赁。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　24、 苏州致睿房地产开发有限公司

　　成立日期：2021年6月11日

　　注册地点：苏州市太仓市浏河镇紫薇苑201幢办公用房301室

　　法定代表人：王列

　　注册资本：人民币25,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；各类工程建设活动；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；房屋拆迁服务；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；市场营销策划；会议及展览服务。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及股东利益。

　　五、独立董事意见

　　我们认为为有关公司提供担保系公司发展需要，被担保对象不是失信责任主体。目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为648.14亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的225.82%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为159.12亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的55.44%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月三十日