法狮龙家居建材股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：605318           证券简称：法狮龙        公告编号：2021-044

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年10月29日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长、总经理、代行董事会秘书沈正华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-045）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-045）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第五次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码:605318             证券简称:法狮龙         公告编号:2021-045

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日（星期五）在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书兼副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、聘任常务副总经理

　　根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名及董事会提名委员会审核，同意聘任匡正三先生（简历附后）担任公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　公司独立董事就聘任常务副总经理事项发表了独立意见，认为：匡正三先生具备担任公司常务副总经理的资格和任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，有关提名、聘任程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，一致同意聘任匡正三先生为公司常务副总经理。

　　二、聘任董事会秘书兼副总经理

　　根据《公司章程》的有关规定，根据公司董事长的提名及董事会提名委员会审核，同意聘任蔡凌雲先生（简历附后）担任公司董事会秘书兼副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。自本次董事会审议通过之日起，公司董事长沈正华先生不再兼任公司董事会秘书职务。

　　蔡凌雲先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，蔡凌雲先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。在本次董事会会议召开之前，公司已将蔡凌雲先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，并获上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事就聘任董事会秘书兼副总经理事项发表了独立意见，认为：公司本次聘任的董事会秘书兼副总经理蔡凌雲先生具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的担任上市公司董事会秘书的条件，且具有履行高级管理人员职责所必需的专业知识和良好的职业素养，不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任高级管理人员的情形，提名及聘任的程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，程序合法有效，一致同意聘任蔡凌雲先生为公司董事会秘书兼副总经理。

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材份有限公司董事会

　　2021 年 10 月 29 日

　　附件：简历

　　匡正三先生，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，厦门大学EMBA在读。 2002年5月-2003年4月任职于农夫山泉股份有限公司贵阳办事处；2003年5月-2009年5月任职于诺基亚（中国）投资有限公司东莞分公司、云南分公司；2009年6月-2021年6月任三棵树涂料股份有限公司省区经理、大区总监、装修漆事业部总经理、零售战略部总经理；2021年7月至今任法狮龙家居建材股份有限公司高级副总裁、营销中心总经理。

　　蔡凌雲先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年4月参加上海证券交易所第139期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书（证书编号：139003）。2009年2月至今在法狮龙家居建材股份有限公司先后担任店面设计师、研发主管，2018年6月至2021年9月担任公司监事。

　　证券代码：605318                         证券简称：法狮龙

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈正华        主管会计工作负责人：陈振华        会计机构负责人：陈冰

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：沈正华        主管会计工作负责人：陈振华        会计机构负责人：陈冰

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：沈正华        主管会计工作负责人：陈振华        会计机构负责人：陈冰

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　法狮龙家居建材股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日