新湖中宝股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600208      证券简称：新湖中宝      公告编号：临2021-049

　　新湖中宝股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十一届董事会第三次会议于2021年10月19日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于2021年10月29日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事七名，实际参加签字表决的董事七名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》

　　详见公司公告临2021-050号。

　　二、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》

　　公司全资子公司香港新湖投资有限公司拟通过其特殊目的子公司在境外发行美元债券（以下简称“本次发行”）,募集资金不超过4.5亿美元，期限不超过5年,并由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

　　同时，公司董事会申请股东大会授权公司董事长（或其授权代表）全权决定和办理本次发行的有关事宜，并签署所有必要的与本次发行及担保相关的法律文件。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

　　详见公司公告临2021-051号。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600208                 证券简称：新湖中宝            公告编号：2021-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:新湖中宝股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波    主管会计工作负责人：潘孝娜    会计机构负责人：胡倩倩

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：新湖中宝股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波     主管会计工作负责人：潘孝娜      会计机构负责人：胡倩倩

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：新湖中宝股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：林俊波    主管会计工作负责人：潘孝娜     会计机构负责人：胡倩倩

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用    □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　（下转C264版）