浙文互联集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2021-097

　　浙文互联集团股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2021年10月25日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

　　（三）本次董事会会议于2021年10月29日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。

　　(五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过以下议案：

　　1、《浙文互联2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日披露的《浙文互联2021年第三季度公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　因公司已完成281,750股限制性股票的回购注销，公司总股本由1,322,707,359股减少至1,322,425,609股，公司注册资本由1,322,707,359元减少至1,322,425,609元。据此，公司同步修订《公司章程》。具体内容详见公司同日披露的《浙文互联关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-098）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　二○二一年十月三十日

　　● 报备文件

　　浙文互联第九届董事会临时会议决议

　　证券代码：600986       证券简称：浙文互联

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:浙文互联集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐颖        主管会计工作负责人：郑慧美        会计机构负责人：方倩

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：浙文互联集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐颖        主管会计工作负责人：郑慧美        会计机构负责人：方倩

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：浙文互联集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：唐颖        主管会计工作负责人：郑慧美        会计机构负责人：方倩

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发 <企业会计准则第21号—租赁> 的通知》（财会〔2018〕35号）：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据前述规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联      公告编号：临2021-098

　　浙文互联集团股份有限公司

　　关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年10月29日，浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、“公司”）召开的第九届董事会临时会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

　　因公司已完成281,750股限制性股票的回购注销（详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的《浙文互联关于部分限制性股票回购注销的实施公告》，公告编号：临2021-096），公司总股本由1,322,707,359股减少至1,322,425,609股，公司注册资本由1,322,707,359元减少至1,322,425,609元。

　　因此，公司拟对《公司章程》中的相关条款修订如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》的相关授权，上述变更注册资本暨修订《公司章程》的事项无需提交股东大会审议。公司将择期办理工商变更备案手续。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月三十日

　　● 报备文件

　　浙文互联第九届董事会临时会议决议