北京石头世纪科技股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告

　　（上接C26版）

　　石头商用清洁机器人应用了自主研发设计的激光雷达，并融合了多传感器，进而实现精准建图和定位导航。根据清洁区域智能定制清扫路径，支持沿墙清扫，减少漏扫，覆盖率更高。大空间轻松工作，小空间灵活转动，可以在1.5米范围内完成转身。同时融合了图像识别与传感器技术，结合导航算法，能聪明感知环境变化，有效区分多种障碍物，并提供有针对性的避让方案，实现动态变更路径，执行任务不卡顿，无需人员过度干预，保证作业执行。

　　5、 移动互联

　　石头商用清洁机器人支持用户在移动端获取任务进度和任务报告，便于随时掌握清洁工作进展。用户还可通过云平台对多台机器进行任务共享，实现协同作业，完成更大空间的清洁任务。

　　6、 多场景应用

　　石头商用清洁机器人可应用于交通枢纽、购物中心、展馆、商超、医院、仓库、地下停车场等多场景，并广泛适用于环氧地坪、耐磨地坪、瓷砖、PVC、大理石、水磨石、混凝土等商用服务场景中的常见地面材质。

　　二、 供应链管理

　　公司作为一家专注于智能清洁机器人及其它智能硬件研发的高科技公司，高度重视与全产业链供应商的战略合作关系。秉承构建可持续发展、柔性及稳固供应链体系的发展理念，努力协助提升供应链中各企业的管理能力和运营效率，降低整体供应链的不确定性风险，实现互利合作多赢的目标，同时也达成自身生产的稳定性，实现对客户的高质量交付。

　　公司已经建立了完善的供应商管理机制，涵盖了供应资源需求管理，新供应商准入，供应商绩效评价和绩效结果应用，以及供应商提升改善；同时基于SRM系统的IT化管理，更进一步全面提升与供应商之间协同合作的效率。

　　（一）在供应资源需求管理方面，由研发和供应链部门联合一起进行需求合理性评审，总体上确保向核心供应商汇聚，提升供应商综合竞争力；

　　（二）在新供应商准入方面，由采购、研发、质量等组成Sourcing Team进行综合考察，对潜在供应商从公司运营状况、技术能力、质量管理体系、环保管理等进行全方位的评估。通过联合考察后，还将由质量部门组织进行专项质量体系认证稽核，只有全部通过后，才能正式进入公司的供应链体系，公司将选择综合能力强的供应商建立长期战略合作关系；

　　（三）在供应商管理阶段，采购、质量等部门对针对供应商的供应、质量，运营等进行定期和不定期交流，提前进行风险识别管理，并共同制定对策，确保供应和质量稳定，践行质量优先的管理理念；

　　（四）从T（技术）、Q（质量）、R（响应）、D（交付）、C（成本）等多维度定期对供应商进行综合绩效和质量专项绩效评价，并依据绩效结果，动态调整合作份额，为供应商提供公平、公正、公开的竞争及合作环境；

　　（五）与各供应商之间建立畅通的互动交流及沟通机制，提升合作效率和成果；

　　（六）实现基于SRM系统的IT化管理机制，全面提升与供应商的协同水平。

　　三、 数据管理

　　作为领先的智能扫地机器人制造商，公司非常重视消费者的隐私保护。

　　（一） 早起步、勤更迭的隐私管理体系

　　早在2017年，公司即聘请普华永道商务咨询有限公司隐私专家团队建立系统的隐私保护体系，建立完善的个人信息保护机制，严格规范公司内部数据处理流程。在2018年5月欧盟《通用数据保护条例（GDPR）》生效前，公司即完成了GDPR合规体系的建设。此后，公司紧密跟进各国隐私保护法律的发展动态，持续为全球各地消费者提供令人满意的安心服务。

　　公司搭建了较为完善的信息安全体系，在实践中通过拒绝通用密码、严格权限管理、数据权限分级管理、敏感数据特别加密存储、对数据变更均有审核日志、数据定期备份和加密传输数据等管理手段，保障隐私安全。

　　（二） 始于产品定义的隐私保护设计

　　家庭是智能扫地机最常用的场景，公司全力守护家庭内部的隐私安全。从产品功能定义，到使用时的后台管理，公司始终将隐私保护放在最重要的位置。

　　公司在隐私保护方面持续不懈的努力也得到了权威认证机构的认可。2020年，石头扫地机器产品T7 Pro通过德国莱茵T?V隐私安全认证，成为全球首个通过该认证的扫地机器人产品。这意味着T7 Pro的隐私安全符合号称“史上最严的数据隐私保护法”的欧盟《通用数据保护条例（GDPR）》和美国《加州消费者隐私法案（CCPA）》要求。该认证通过对用户的授权和权利、隐私政策、隐私友好设计、设备网络安全、APP网络安全5个大项进行了60多个小项的测试和审核，确保了物联网产品和APP没有高危的安全风险和安全漏洞，同时也确保物联网产品在隐私保护上做到了高水平。

　　四、 信息保护

　　（一） 信息保护理念

　　公司遵循以确保公司自身、股东、客户、供货商及公司员工的最佳利益为核心的理念，高度重视对自有研发知识产权和利益相关方保密信息的保护。我们建立了信息安全综合防护体系和机制，包括管理制度、技术防控、人员信息安全意识培训等。

　　（二） 信息保护机制

　　公司通过信息安全管理委员会，有效地制定、整合、强化及落实公司的保密信息保护策略、物理安全、网络安全、数据安全与生产安全，以及个人的信息安全防范策略。

　　（三） 全面的技术防控和监控体系

　　公司通过不断强化的安全团队及不断优化的物理环境管控、网络访问控制、应用安全监测、双因素身份认证、数据通讯加密、数据存储加密、数据使用强管控与审计、大数据分析治理等多种信息安全技术，已经形成完整的保密信息的技术防控和监控体系：

　　1、强化信息资产分级分类，落实制度与技术双重管理，切实保护公司知识资产保密信息；

　　2、根据业务机密程度划分不同等级的物理区域和网络区域，并严格实施隔离管控，优化了多级防护方案；

　　3、建立关键、核心系统等日志收集与分析管理平台，从而更好的对日常安全行为进行大数据分析，并构建了有效的违规、异常事件告警与处置机制；

　　4、建立监督审计工作组，使得稽查力度得以加强；

　　5、强化访客登记、门禁控制及监控系统，优化外来人员的安全访问管理；

　　6、持续实施公司及客户保密信息访问控制机制，遵守“最小权限原则”，实施授权访问、按需访问；

　　7、定期开展保密数据访问、传输、存储等行为的测试工作，确保控制持续有效；

　　8、持续实施信息安全事件监控、汇报、处置等流程，有效降低保密信息泄漏风险，提高防控有效性。

　　五、 质量管理

　　公司紧紧围绕用户需求，打造品质技术专业团队，涵盖设计开发、测试、供应商代工厂管理、制造、售后维护等产品全寿命周期价值链。动态跟进市场问题和用户反馈，投入专业力量分析改进，快速闭环，提升产品可靠性和用户体验,用心打造消费者可信赖产品。

　　公司构建了ISO 9001质量管理体系,深挖用户痛点，打造企业核心竞争力，实现全球卓越经营。产品质量和可靠性由设计源头赋予，在生产过程实现,通过全寿命周期管理提供保证。从设计源头提供产品安全性、环境适应性、运行稳定性、长期耐久性、异常的保护性、可靠性等质量水平，避免设计缺陷，降低产品故障率和设计批次问题。通过采用精细和防呆的工艺设计和制造过程的管理，重点控制过程变异，确保制造的产品达到预期的质量水平。

　　用户需求至上，公司将不断改善产品质量，提高用户满意度，发扬技术优势，持续投入资源进行创新，保持领先优势，不断开发令用户满意的产品。

　　六、 用户服务

　　秉持着为用户提供优质服务、全方位提升用户体验的初心，公司建立了成熟的用户服务体系，制定了标准的售后与客服工作程序，开放了官方网站、邮箱、小程序等多种服务渠道，使用户在拥有较好的产品体验度的同时，也能便捷的感受到优质的服务。

　　公司制定并执行了高于销售平台要求的服务响应标准，如提高服务响应速度、缩减售后服务时间、诉求实时同步更新等，使用户诉求在更短时间内得到有效传递和受理。以售后服务时间为例，在产品仍处于保质期间内的情况下，用户可在任意平台入口联系公司客服申请换货、维修服务，公司将按用户需求安排物流上门取件；公司收到商品后，致力于在48小时内完成问题修复并寄回给用户。

　　公司的客户服务获得了用户较高的满意度及平台的认可，于2021年7月荣获京东家电事业部颁发的售后优秀体验奖奖项。未来，公司将持续重视用户权益和服务水平的保障，提供更贴心、更到位的服务。

　　第四部分 社会责任

　　一、 员工教育与培训

　　公司人力资源部通过收集员工培训需求，结合对员工能力的综合分析，根据公司的战略发展规划，制定公司的年度培训规划，并根据年度的培训规划拆解季度、月度、周度的培训计划。

　　公司搭建了培训体系，建设了在线学习平台，帮助员工不断成长，促进企业不断发展。公司为不同阶段的员工提供针对性培训，如对新员工提供入职培训、对全体员工提供相关领域的流程、制度和专业技能的培训，对中高层管理者提供能力发展培训等。公司同时设置了多维度的培训内容，如职能通用培训、业务管理流程及专业技能培训、管理类培训等。公司培训以多样化的形式开展，包括但不限于面授、远程云学习、线上视频学习等。

　　为方便员工快捷学习，2021年公司建立了在线学习平台，为给员工提供丰富的课程，平台整合了现有培训课程体系资源，员工可通过线上报名方式参加相应线上、线下培训活动，员工也可通过平台自由选择和学习线上视频课程，课程中心涵盖通用技能类、业务管理流程及专业技能类、管理类等培训视频，该平台也在持续优化中，会逐步增强系统功能，提升员工的学习体验。

　　二、 人才激励

　　公司根据国家法律法规相关规定，结合公司实际情况，建立了符合公司发展战略要求的人才激励体系。公司综合运用现金与非现金、短期与长期、物质与非物质等全面报酬机制，激发员工积极性，提升员工敬业度。

　　公司薪酬体系包括基本薪酬、年度奖金、股权激励、专项奖励等，将企业文化、价值观及工作环境、职业发展机会等与具有竞争力的薪酬福利相结合，激励绩效优秀的员工，以吸引人才、留住人才，实现员工与公司的共同成长和发展。

　　1、 知识产权激励

　　知识产权激励是公司专项激励的一种，公司根据员工在创新能力贡献中的表现，给与员工专利奖等知识产权方面的激励，让参与创新的员工合理分享到技术创新带来的收益。

　　2、 股权激励

　　公司自2020年开始实施股权激励计划，公司股权激励的核心原则是让员工一同分享公司发展的成果。该项激励措施的实施将进一步调动员工的积极性，发挥团队的创新能力，为公司经营效率的提升和公司业务的长期稳健发展提供重要的动力保障。

　　三、 员工保障

　　员工是企业发展最宝贵的财富。公司始终重视“以人为本”经营理念，尊重员工，关爱员工，乐于倾听员工心声，充分发挥员工的主人翁意识，提升员工的归属感，致力于打造和谐、进步的劳动关系。

　　公司为员工提供安全健康的工作环境，除为员工提供国家法定的社会保险、住房公积金等福利外，还额外提供其他丰富的福利，包括：商业保险、落户及工作居住证支持、公租房福利、带薪假期、婚育津贴、团建活动、年度体检、晚餐、水果下午茶等。

　　四、 精彩活动

　　公司积极响应国家全民健康行动的号召，有效组织员工健康活动以及丰富多彩的文体活动，以丰富员工业余生活，疏解员工工作压力，唤醒员工活力，让员工以轻松、平和的心态享受工作与生活。公司已组建羽毛球、乒乓球、篮球、足球、游泳等各类员工俱乐部，让员工在休息时间按自己的兴趣参加各类活动。公司提供专项费用，帮助租用专业活动场地，有效促进员工主动加强体育锻炼，提高身体素质。

　　在新冠疫情得到稳定防控的前提下，公司组织周年庆、年会、happy hour等活动，让员工在展示风采的同时，增强企业内部凝聚力，受到员工的热捧。

　　五、 公共关系和公益

　　（一） 积极合法纳税

　　公司高度重视税务工作，严格遵守税收相关法律法规，依法进行税务登记，及时、诚信进行税务申报和缴纳，积极主动配合提供相关信息。公司将不断加强税务管理，优化工作流程，以更好地履行纳税义务和社会责任，支持社会、经济可持续发展。2020年度公司累计缴纳税款超过4亿元人民币。

　　（二） 公益事业

　　捐赠一本书 奉献一份爱

　　2019年，中关村高新技术企业协会联合党委及海淀区企业代表来到河北省赤城县，以优化教学环境、改良基础设施为着力点，对田家窑、镇宁堡乡小学进行重点帮扶。公司作为协会会员，积极动员、倡导公司党员及员工参与活动，奉献爱心，并于活动结束后荣获中关村高新技术企业协会联合党委颁发的荣誉证书。本次爱心活动中关村高新技术企业协会联合党委共募集到爱心图书4,500余册，满满的爱心填满了崭新的书架，为贫困山区小学生提供了丰富的精神食粮。

　　（三）抗疫贡献

　　致敬“她”力量

　　面对新冠肺炎疫情，公司高度重视、组织应对、布局防控。同时，公司也关注着社区防疫抗疫工作，积极参与地区防疫宣讲工作，组织志愿者支援疫苗接种现场等方式，为防疫抗疫工作贡献绵薄之力。妇女节之际，公司参与了马坊村党总支组织的插花活动，并将自己的作品送给正在疫苗接种点工作的医护人员，感谢医护人员的勇担当、乐贡献、辛勤付出筑起的坚固防疫战线，并为女性医护人员们送上真挚的节日祝福。

　　为了应对疫情导致的线下教学的困难，2020年9月，公司向河北省赤城县镇宁堡小学捐赠了电脑等物资，便于学校师生开展线上教学，保障小学生们的学习渠道，助力逐梦实现梦想。

　　六、 校企合作

　　公司作为全球领先的智能扫地机器人品牌，除了自身积极投入研发外，还与北京航空航天大学等高校及科研院所签订战略合作协议，通过建立实习基地、共建实验室等多种模式，创造人才就业机会，推动人才供给储备，促进公司研发力量的持续提升。

　　七、 产业链投资

　　公司注重与产业链伙伴的各类合作，积极寻求符合公司发展需要、有利于提升品牌竞争力和创新能力、有利于实现产业协同和优势互补的资源，通过资本运营，实现与产业链伙伴的共同成长，推动行业的整体发展。

　　第五部分 环境责任

　　一、 产品有害物质管理

　　随着越来越严峻的全球环境问题，各国均对产品中的有害物质加强了关注与管控，越来越多的物质被列入禁用或限制使用物质清单。公司在产品材料、物料的选用时，充分考虑了有害物质的情况，对供应商、代工厂均限制了特定有害物质的使用，保证产品满足中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》、欧盟RoHS、REACH等法规的要求，保障用户的健康和环境的保护。

　　二、 产品报废

　　对于故障产品或其他拟报废产品，经公司综合鉴定确认需要报废的，将由具有相关经营资质、通过ISO质量管理体系认证且经验丰富的服务机构进行专业回收处理，实现废物利用，同时还可以避免造成环境污染或破坏。

　　三、 绿色办公

　　为促进环境可持续发展，公司在多方面持续推行绿色环保办公。一是在纸张等办公用品的使用上，鼓励员工双面使用纸张，同时大力推行无纸化办公，在满足各部门物资需求的基础上避免出现资源浪费。二是控制好办公大楼的各项能源消耗，保证闲置或长时间不用的电脑、打印机等及时关机，确保“人走机关，机关电断”，培养员工养成离开办公室、会议室等场所时随手关灯断电的习惯，将厉行节约落实在日常工作中。三是进行垃圾分类，倡导员工进行垃圾分类随手投放，积极践行绿色理念，实现垃圾资源化、无害化和减量化，为建设资源节约型社会、环境友好型社会做出贡献。

　　未来展望

　　用户第一、创业精神是公司始终坚守的价值观。我们致力于让创新源源不断、生生不息，并将新的技术拓展到不同的品类，让用户在丰富的场景下，感受科技简化的生活，并为用户带来价值。我们将持续不断地增加研发投入，壮大队伍，提升管治水平，使创新可持续、人才可持续、规范运作可持续、绿色环保可持续，愿我们的努力可以为世界带来小小的改变。

　　北京石头世纪科技股份有限公司

　　2021年10月29日

　　证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2021-069

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次会议于2021年10月29日在公司会议室以现场方式召开。

　　本次会议的通知于2021年10月15日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；2021年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，能够真实、准确、完整、公允地反映公司报告期内的实际情况；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司<2020年度及2021年前三季度社会责任报告>的议案》

　　本议案所述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司2020年度及2021年前三季度社会责任报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京石头世纪科技股份有限公司监事会

　　2021年10月30日