西藏城市发展投资股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600773       证券简称：西藏城投       公告编号：2021-037

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月16日   14点45分

　　召开地点：上海市天目中路380号24楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第四次（定期）会议审议通过，详见2021年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2021年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021年第三次临时股东大会会议资料》

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、登记时间：2021年11月12日（星期五）10:00～12:00、14:00～17:00

　　六、 其他事项

　　1、联系人：黄伟华

　　联系电话：（021）63536929

　　联系传真：（021）63535429

　　电子邮件：xzct600773@163.com

　　2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏城市发展投资股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600773                                                 证券简称：西藏城投

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:西藏城市发展投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱贤麟            主管会计工作负责人：廖婷        会计机构负责人：李晓帅

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：朱贤麟           主管会计工作负责人：廖婷        会计机构负责人：李晓帅

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：西藏城市发展投资股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：朱贤麟          主管会计工作负责人：廖婷         会计机构负责人：李晓帅

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：600773            证券简称：西藏城投        公告编号：2021-034

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第九届董事会第四次（定期）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次（定期）会议于2021年10月28日上午9：00在公司24楼会议室以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

　　同意公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》（2021-035）。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于制定<违规经营投资责任追究实施办法（试行）>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《违规经营投资责任追究实施办法（试行）》。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年11月16日（周二）下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2021年第三次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投          公告编号：2021-035

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司下属公司为购房客户银行

　　按揭贷款提供阶段性担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：购买陕西世贸铭城建设开发有限公司（以下简称“世贸铭城”）开发的“崇文尊域万樾府”项目的按揭贷款客户

　　● 本次担保金额：世贸铭城拟担保金额不超过人民币15亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本公司为被担保人提供阶段性的担保，符合房地产开发企业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　一、担保情况概述

　　公司全资下属公司世贸铭城开发的“崇文尊域万樾府”项目即将开始销售，世贸铭城拟为购买其开发的“崇文尊域万樾府”项目的按揭贷款客户向商业银行提供阶段性连带责任保证担保，项下各贷款银行担保总额度不超过15亿元人民币，担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至按揭贷款客户办妥房屋所有权证及房屋抵押登记并将房屋他项权证等房屋权属证明文件交予贷款银行保管之日止。

　　2021年10月28日，公司第九届董事会第四次（定期）会议以9票赞成审议通过了《关于公司下属公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

　　二、担保人基本情况

　　公司名称：陕西世贸铭城建设开发有限公司

　　住所：陕西省西咸新区泾河新城崇文塔景区(一期)2号楼2层第207室

　　法定代表人：于隽隽

　　经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；商务信息咨询服务；建筑材料、装饰装修材料、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期财务情况：

　　单位：元

　　股权关系图：

　　三、被担保人基本情况

　　本次被担保人系购买“崇文尊域万樾府”项目的银行按揭贷款客户。若上述被担保人与公司存在关联关系，担保行为涉及关联交易，公司将根据相关规定及时履行相应的程序及信息披露义务。

　　四、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：阶段性连带责任保证担保

　　2、担保金额：担保总金额不超过人民币15亿元

　　3、担保期限：担保期限自商业银行与借款人签订的《借款合同》生效之日起，至按揭贷款客户办妥房屋所有权证及房屋抵押登记并将房屋他项权证等房屋权属证明文件交予贷款银行保管之日止。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为，本次为购房客户按揭贷款提供阶段性担保是房地产行业的商业惯例，该担保性质不同于一般的公司对外担保，有利于世贸铭城日常销售工作，确保其业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为34.5亿元，占公司最近一期经审计净资产96.32%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为31亿元，占公司最近一期经审计净资产86.55%；控股子公司之间的担保总额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产9.77%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投          公告编号：2021-036

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　2021年第三季度房地产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、房地产项目储备情况

　　2021年7-9月，公司无新增房地产土地储备。目前公司房地产土地储备面积约5.72万平方米。

　　二、房地产项目开工、竣工情况

　　2021年7-9月，公司无新开工项目，在建项目建筑面积116.54万平方米，竣工建筑面积12.66万平方米。

　　三、房地产项目销售情况

　　2021年7-9月，公司实现合同销售套数83套，合同销售面积0.98万平方米，合同销售金额42,118.50万元；权益合同销售面积0.96万平方米，权益合同销售金额41,746.51万元。

　　2021年7-9月，公司实现车位销售个数19个，车位销售面积267.12平方米，车位销售金额392.00万元。

　　四、房地产出租情况

　　截至2021年9月末，公司上海区域出租物业面积为8,320.17平方米，西安区域出租物业面积为9,679.00平方米。第三季度，公司出租物业取得租金收入342.98万元；上海北方智选假日酒店客房数为472间，酒店取得经营收入1,341.81万元。

　　由于存在各种不确定性，上述经营情况数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据仅供投资者阶段性参考。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年10月30日