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中远海运控股股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：601919 证券简称：中远海控公告编号：2021-054

　　中远海运控股股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年10月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第六届董事会召集，由公司执行董事总经理杨志坚先生现场主持。会议采取现场及网络投票形式对提交本次股东大会审议的事项进行投票表决。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书郭华伟先生出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司订造六艘14092TEU箱位及四艘16180TEU箱位集装箱船舶的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 关于调整中远海控2021、2022年持续性关联交易年度上限的议案

　　2.01 议案名称：调整《航运服务总协议》下的收入项2021年及2022年的年度上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：调整《码头服务总协议》下的支出项2021年及2022年的年度交易上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：调整《金融财务服务协议》下的存款日峰值2021年及2022年的年度交易上限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于公司订造十艘16000TEU箱位集装箱船舶的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2为逐项表决议案；

　　2、上述第1-3项均为普通决议案，已获得所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；其中，关联股东中国远洋海运集团有限公司、中国远洋运输有限公司、Peaktrade Investments Ltd.均已就上述议案回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师：张小满、黄文豪

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书；

　　中远海运控股股份有限公司

　　2021年10月30日

　　股票简称：中远海控股票代码：601919 公告编号：2021-052

　　中远海运控股股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年10月29日以通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中独立董事4人）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议投票表决通过了如下议案：

　　（一）审议批准了《中远海控2021年第三季度度报告》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年第三季度报告，通过指定媒体同步披露。

　　（二）审议批准了《关于修订中远海控〈公司章程〉的议案》，授权任一董事或其进一步授权人士办理工商登记变更及有关备案手续。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　详见通过指定媒体同步披露的《中远海控关于修订〈公司章程〉的公告》，编号：2021-053。

　　（三）审议批准了《中远海控2022年股东大会、董事会会议计划》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、报备文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议

　　2、中远海控董事及高级管理人员对公司2021年第三季度报告的确认意见

　　特此公告。

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601919 证券简称：中远海控公告编号：2021-053

　　中远海运控股股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”“公司”）于2021年10月29日召开公司第六届董事会第十次会议，审议通过《关于修订中远海控〈公司章程〉的议案》。

　　截至2021年7月31日，公司因2020年年度资本公积金转增股本方案实施完毕及股票期权激励计划激励对象行权，总股本从12,259,529,227股增加至16,012,917,249股，注册资本从人民币12,259,529,227元增加至人民币16,012,917,249元。

　　根据公司2019年第一次临时股东大会暨2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的授权，公司股东大会授权董事会办理激励对象行权所需的全部事宜，及公司2020年年度股东大会的授权，公司股东大会授权任一董事或其进一步授权人士具体执行上述资本公积转增股本方案，根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

　　本次《公司章程》的修订将在完成向市场监督管理部门的登记备案后生效，具体条款修订如下：

　　公司现行的《公司章程》其他条款不变。

　　特此公告。

　　上网公告附件：

　　1、中远海控章程（2021年10月修订）

　　中远海运控股股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601919 证券简称：中远海控

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司董事长许立荣、执行董事及总经理杨志坚、总会计师张铭文及财务管理部总经理徐宏伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　备注：

　　2021年1-9月，随着全球主要经济体逐步复苏，在需求增长、疫情反复、供给有限等多重因素的影响下，全球物流供应链持续受到港口拥堵、集装箱短缺、内陆运输迟滞等复杂局面的挑战和冲击，集装箱运输供求关系持续紧张；本公司克服全球疫情等多重因素叠加影响，积极融入国内国际双循环建设，充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用，始终秉持“以客户为中心”的服务理念，通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务。2021年1-9月，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值为2,398.80点，与上一年度同期相比增长168.50%；本公司集装箱航运业务完成货运量2,044.71万标准箱，与上一年度同期相比增长约8.03%。实现量价齐升，整体业绩与上年同期相比实现大幅度增长。

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　备注：

　　截至报告期末，中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）通过其所属公司持有113,925,500股H股，占本公司已发行H股的3.40%，该数额包含在HKSCC NOMINEES LIMITED持股总数中。中远海运集团及其附属公司合计持有本公司股份7,366,914,203股，约占报告期末本公司总股本的46.00%。

　　2021年10月27日，本公司发布《关于控股股东增持计划的进展公告》（公告编号：2021-050）披露，中远海运集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司A股股份45,400,000股。上述增持后，中远海运集团及其附属公司合计持有本公司股份7,412,314,203股，约占报告期末本公司总股本的46.29%。

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　集装箱航运业务

　　2021年1-9月，本集团集装箱航运业务的货运量为20,447,120标准箱，较去年同期上升8.03%。截至2021年9月末，本集团经营船队包括517艘集装箱船舶，运力达2,979,778标准箱。

　　（1）货运量

　　本集团货运量（标准箱）

　　本集团所属中远海运集运货运量（标准箱）

　　（2）分航线收入

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（人民币千元）

　　本集团航线收入（折算美元千元）

　　其中：本集团所属中远海运集运航线收入（折算美元千元）

　　（3）主要效益指标

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（人民币）

　　本集团集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

　　其中：本集团所属中远海运集运集装箱航运业务主要效益指标完成情况（折算美元）

　　备注：

　　以上分航线收入及主要效益指标美元折算人民币参考平均汇率：2021年1-9月6.4747；2020年1-9月6.9879。

　　码头业务

　　2021年1-9月本集团所属中远海运港口总吞吐量9,643.13万标准箱，同比上升5.86%。其中：控股码头1,728.21万标准箱，同比上升4.93%；参股码头7,914.92万标准箱，同比上升6.06%。

　　本集团所属中远海运港口集装箱码头总吞吐量

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中远海运控股股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计