方大特钢科技股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2021-060

　　方大特钢科技股份有限公司

　　第七届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2021年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《2021年第三季度报告》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2021年10月30日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢2021年第三季度报告》。

　　二、审议通过《关于董事会秘书变更的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　因工作变动，詹柏丹不再担任公司董事会秘书，仍担任公司副总经理职务。

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任吴爱萍（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日止。

　　鉴于吴爱萍暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司董事长徐志新代行董事会秘书职责。

　　公司全体独立董事发表独立意见，认为：本次公司董事会秘书变更的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》的有关规定。吴爱萍的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意聘任吴爱萍为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。

　　公司董事会对詹柏丹担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　附件：吴爱萍简历

　　吴爱萍，女，1983年10月出生，本科学历。历任辽宁方大集团实业有限公司证券投资部部长助理、副部长、投资管理中心副经理，上海沪旭投资管理有限公司总经理。

　　吴爱萍未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢         公告编号：临2021-061

　　方大特钢科技股份有限公司

　　2021年前三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第八号——钢铁》的相关规定，现将2021年前三季度主要经营数据公告如下：

　　一、主营业务分行业情况

　　单位：万元

　　注：钢铁业包括汽车板簧、弹簧扁钢、螺纹钢、优线等业务；公司的餐饮和特种汽车等业务收入所占比重极小，从重要性角度在钢铁业分部反映。

　　二、产销量情况

　　单位：万吨

　　注：销售量中含本期对子公司江西方大特钢汽车悬架集团有限公司弹簧扁钢的销量16.28万吨。

　　上述生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，与公司定期报告披露的相关数据可能存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：600507                                             证券简称：方大特钢

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、本报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕MTN680号），中国银行间市场交易商协会已接受公司本次中期票据注册，具体内容请参见公司于2021年8月21日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于中期票据获准注册的公告》。

　　2、公司于2021年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金出资设立全资子公司南昌方大海鸥贸易有限公司，注册资本人民币3,000万元，具体内容请参见公司于2021年9月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于设立全资子公司的公告》。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐志新      主管会计工作负责人：胡建民       会计机构负责人：刘爱华

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：徐志新      主管会计工作负责人：胡建民       会计机构负责人：刘爱华

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：方大特钢科技股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：徐志新      主管会计工作负责人：胡建民       会计机构负责人：刘爱华

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元 币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用     □不适用

　　公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2021年10月30日