深圳市惠程信息科技股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：002168   证券简称：惠程科技 公告编号：2021-131

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户持股12,066,200股，占公司总股本的1.50%。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.2021年7月，经公司总裁办公会审议通过，公司向全资子公司重庆惠程未来增资3,000万元人民币，变更后的注册资本为5,000万元人民币，并调整了重庆惠程未来的部分经营范围。

　　2.2021年7月，公司2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成，本次限制性股票授予登记人数为11人，本次授予限制性股票数量为570万股，占授予前公司总股本的比例为0.71%，本次限制性股票授予价格为2.21元/股，限制性股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股。具体内容详见公司于2021年7月19日披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-098）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈国庆                      主管会计工作负责人：王蔚                      会计机构负责人：张鹏

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈国庆                      主管会计工作负责人：王蔚                      会计机构负责人：张鹏

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　□ 是 √ 否

　　不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

　　根据新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。公司不存在需要调整首次执行当年年初资产负债表相关项目的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：002168   证券简称：惠程科技 公告编号：2021-129

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年10月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年10月25日以电子邮件和电话的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。本次会议由公司董事长陈国庆先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<惠程科技2021年第三季度报告>的议案》。

　　具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-131）。

　　二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。

　　为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，依据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会工作细则（2021年10月修订）》。

　　三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。

　　为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，依据《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会工作细则（2021年10月修订）》。

　　四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

　　为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，依据《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2021年10月修订）》。

　　五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。

　　为进一步完善公司内部规章制度，提升公司治理水平，依据《股票上市规则》《规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，董事会同意对《董事会战略委员会工作细则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委员会工作细则（2021年10月修订）》。

　　六、备查文件

　　1.第七届董事会第十四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十月三十日

　　证券代码：002168 证券简称：惠程科技  公告编号：2021-130

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年10月28日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2021年10月25日以电子邮件和电话的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<惠程科技2021年第三季度报告>的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-131）。

　　二、备查文件

　　1.第七届监事会第九次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十月三十日