昆山沪光汽车电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2021-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知已于2021年10月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

　　（二）本次会议于2021年10月29日以现场表决方式在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开。

　　（三）本次会议由董事长成三荣先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（二） 审议通过了《关于调整商业银行授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《关于调整商业银行授信额度的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《第二届董事会第五次会议决议》；

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：605333         证券简称：沪光股份         公告编号：2021-037

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　关于调整商业银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月27日、2021年6月9日召开了第二届董事会第二次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》：公司2021年度拟向银行申请总额不超过等值人民币25亿元。

　　根据公司经营及资金使用计划的需要，公司于2021年11月29日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整商业银行授信额度的议案》，同意对宁波银行昆山高新区支行和华侨银行的授信额度做出如下调整：

　　除上述调整外，其他商业银行的授信额度不变。公司最终授信额度及期限将以实际审批的为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。公司董事会授权管理层代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司调整银行授信额度事宜在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：605333     证券简称：沪光股份    公告编号：2021-036

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知已于2021年10月18日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第五次会议已于2021年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

　　（一） 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公司《2021年第三季度报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　三、备查文件

　　1、《第二届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

　　2021年10月30日