中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：600872       证券简称：中炬高新     公告编号：2021-115号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年

　　第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月16日   14点30分

　　召开地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月16日

　　至2021年11月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，详见2021年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　2021年11月10日上午9:00至11:30、下午14:00至16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；是否履行登记手续不影响股东出席会议。

　　2、登记地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704；

　　3、联系电话：0760-88297233、88297280

　　4、传真：0760-85596877

　　5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：0760-88297233

　　传真：0760-85596877

　　电子邮箱：zqb@jonjee.com

　　地址：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼704

　　邮编：528437

　　2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　附件1：授权委托书

　　?      报备文件

　　中炬高新第九届董事会第三十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600872             证券简称：中炬高新           公告编号：2021-116号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2021年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将子公司广东美味鲜调味食品有限公司2021年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600872              证券简称：中炬高新                公告编号：2021-113号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届第三十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2021年10月19日发出会议通知，于2021年10月29日上午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议有效票数为8票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、 公司2021年第三季度报告；

　　公司三季度报告内容详见2021年10月30日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　二、 关于为全资子公司银行融资提供担保的议案；

　　详见：公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（2021-114号）

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 关于召开2021年第五次临时股东大会议案。

　　详见：公司《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（2021-115号）

　　表决结果：（8票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600872              证券简称：中炬高新          公告编号：2021-114号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：广东美味鲜调味食品有限公司、广东美味鲜营销有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度为6.7亿元；本次担保后，累计为子公司担保额度为14.50亿元。

　　● 本次担保没有提供反担保。

　　● 公司对外担保未发生逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）为美味鲜公司担保

　　为满足公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜公司”）的日常经营需求，光大银行中山分行拟与美味鲜公司展开授信合作，授信金额不超过人民币15,000万元，期限不超3年。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜公司向光大银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人光大银行中山分行就美味鲜公司申请的授信签订《最高额质押合同》。

　　（二）为美味鲜营销公司担保

　　1、为满足公司全资子公司广东美味鲜营销有限公司（美味鲜公司全资子公司，以下简称：“美味鲜营销公司”）的日常经营需求，华润银行中山分行拟与美味鲜营销公司展开授信合作，期限不超三年，综合授信金额为人民币29,000万元。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜营销公司向华润银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人华润银行中山分行就美味鲜营销公司申请的授信，逐笔签订《质押合同》。

　　2、为满足公司美味鲜营销公司的日常经营需求，光大银行中山分行拟与美味鲜营销公司展开授信合作，期限不超三年，授信金额不超过人民币23,000万元。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜营销公司向光大银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人光大银行中山分行就美味鲜营销公司申请的授信，逐笔签订《质押合同》。

　　二、被担保人基本情况

　　美味鲜公司是本公司100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路1号；法定代表人：李翠旭；注册资本：人民币5亿元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。

　　美味鲜公司最近一年及一期的财务情况如下（合并口径）：

　　单位：万元

　　美味鲜营销公司是美味鲜公司100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路1号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币1,000万元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。

　　美味鲜营销公司最近一年及一期的财务情况如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司就美味鲜公司向光大银行中山分行申请授信事项,与债权人光大银行中山分行签订了《最高额质押担保合同》，提供连带责任质押担保，合计不超过人民币15,000.00万元，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

　　2、公司就美味鲜营销公司向华润银行中山分行申请授信事项,与债权人华润银行中山分行签订了《质押合同》，合计不超过人民币29,000.00万元，并以本公司持有的单位定期存单，作为上述授信的质押担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

　　3、公司就美味鲜营销公司向光大银行中山分行申请授信事项,与债权人光大银行中山分行签订了《质押合同》，合计不超过人民币23,000.00万元，并以本公司持有的单位定期存单，作为上述授信的质押担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。

　　四、董事会意见

　　中炬高新于2021年10月29日召开第九届董事会第三十一次会议，以8票全部赞成，审议通过了《为全资子公司银行融资提供担保的议案》。董事会认为：美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；《融资合同》的签署，能使美味鲜公司更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快发展进程。

　　独立董事就本次对外担保事项出具了独立意见，认为：本次被担保的对象是公司的全资子公司与全资孙公司，本次担保的主体资格、资信状况及审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛，经济实力在同行中排名前列；美味鲜营销公司作为美味鲜公司的子公司整体风险可控。

　　为此，独立董事同意公司为美味鲜公司与美味鲜营销公司最高额度为合共6.7亿元的银行融资业务提供担保，并提交股东大会审议。

　　五、本公司对外担保累计情况

　　本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高14.50亿元，占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东所有者权益的31.41%。合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高14.70亿元，占公司经审计的2020年末归属于上市公司股东所有者权益的31.85%。

　　本公司上述担保是为美味鲜公司及其子公司美味鲜营销公司与公司子公司中炬精工的银行贷款等业务所形成。

　　截至本公告日，公司为美味鲜公司及美味鲜营销公司实际提供的担保余额为0 万元。

　　六、由于美味鲜营销公司资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第11条第三款的规定，本次担保需提交股东大会审议通过后实施。

　　七、备查文件目录

　　1、中炬高新第九届董事会第三十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：600872                               证券简称：中炬高新

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用    □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　中山润田累计质押股数为168,121,710股，占其所持股份的85.13%，累计司法标记数为111,622,253股，占其所持股份的56.52%；累计司法冻结数为34,919,195股，占其所持股份的17.68%；累计司法轮候冻结数为48,243,590股，占其所持股份的24.42%。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）公司2021年第一次回购

　　公司于2021年4月1日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《中炬高新关于回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于股权激励。回购资金总额不低于人民币3亿元（含3亿元），不超过人民币6亿元（含6亿元），回购价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　2021年7月16日，公司完成回购，已实际回购公司股份14,388,000股，占公司总股本的1.81%，回购最高价格46.20元/股，回购最低价格38.24元/股，回购均价41.694元/股，使用资金总额599,793,457.79元（不含交易税费）。

　　（二）公司2021年第二次回购

　　公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《中炬高新关于2021年第二次回购部分社会公众股份的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份全部用于注销。回购资金总额不低于人民币3亿元（含3亿元），不超过人民币6亿元（含6亿元），回购价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

　　截止2021年9月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量合计11,261,244股，约占公司总股本的1.41%，最高成交价为38.05元/股，最低成交价为27.23元/股，成交总金额383,731,560.53元（不含交易费用）。

　　（三）公司2021年非公开发行A股股票

　　公司于2021年7月25日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《中炬高新2021年非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，本次发行的股票数量为238,991,158股，发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币7,791,111,750.80元，详见2021年7月26日披露的《中炬高新2021年非公开发行A股股票预案》。

　　（四）公司拟公开挂牌出售房地产子公司股权

　　2021年8月30日，公司以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于挂牌出售持有的广东中汇合创房地产有限公司89.24%股权的议案》。拟通过产权交易所公开挂牌转让所持有的中汇合创 89.24%的股权，挂牌起始价为111.69亿元，详见2021年8月31日披露的《中炬高新关于拟公开挂牌出售房地产子公司股权的公告》（公告编号：2021-095号）。

　　（五）经营情况的补充说明

　　现将主要单体企业经营情况说明如下：

　　1、营业收入

　　2021年前三季度实现营业总收入34.12亿元，同比减少3.98亿元，减幅10.45%。其中：

　　公司总部1-9月实现营业收入 2,804.71 万元；其中7-9月营业收入 1,052.83 万元。

　　美味鲜公司1-9月实现营业收入32.78 亿元，同比减少4.43亿元，减幅11.91%；其中7-9月营业收入10.40亿元，同比减少1.90亿元，减幅15.47%。

　　中汇合创1-9月实现营业收入4,213.59万元；其中7-9月营业收入2,301.20万元。

　　中炬精工1-9月实现营业收入5,887.58万元；其中7-9月营业收入2,048.22万元。

　　2、利润

　　2021年前三季度实现合并净利润3.96亿元，同比减少3.32亿元，同比减幅45.59%。归属于母公司净利润3.67亿元，同比减少3.01亿元，减幅45.09%。其中：

　　公司总部亏损3,970.47万元，同比增加亏损3,324.73万元；其中7-9月实现归属母公司的净利润-701.19万元，同比增加亏损168.67万元。

　　美味鲜公司实现归属母公司净利润3.98亿元，同比减少2.73亿元，减幅40.70%；其中7-9月实现归属母公司的净利润0.90亿元，同比减少1.26亿元，减幅58.19%。

　　中汇合创实现归属母公司净利润516.17万元；其中7-9月实现归属母公司的净利润267.24万元。

　　中炬精工实现归属母公司净利润-57.45万元；其中7-9月实现归属母公司的净利润-77.67万元。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何华        主管会计工作负责人：张弼弘        会计机构负责人：张斌

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何华        主管会计工作负责人：张弼弘        会计机构负责人：张斌

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：何华        主管会计工作负责人：张弼弘        会计机构负责人：张斌

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用     □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　各项目调整情况的说明：

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月29日