山东玻纤集团股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2021-055

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于山东玻纤集团股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　《山东玻纤集团股份有限公司2021年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：605006                          证券简称：山东玻纤

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人牛爱君、主管会计工作负责人李钊及会计机构负责人（会计主管人员）米娜保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛爱君        主管会计工作负责人：李钊        会计机构负责人：米娜

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛爱君        主管会计工作负责人：李钊        会计机构负责人：米娜

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：山东玻纤集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：牛爱君        主管会计工作负责人：李钊        会计机构负责人：米娜

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤      公告编号：2021-056

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第三届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第六次会议于 2021年10月29日下午2：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席宋忠玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.《关于山东玻纤集团股份有限公司2021年第三季度报告的议案》

　　与会监事对公司《2021年第三季度报告》进行了认真审核，发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制《2021年第三季度报告》的程序符合中国证监会、上海证券交易所等相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2021年10月29日