中远海运发展股份有限公司 2021年第三季度报告

　　证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2021-083

　　中远海运发展股份有限公司

　　第六届董事会第四十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届董事会第四十三次会议的通知和材料于2021年10月15日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年10月29日以现场会议结合视频会议的方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于本公司二二一年第三季度报告的议案》

　　董事会批准公司2021年第三季度报告，并对公司2021年第三季度报告作书面确认。

　　公司2021年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司2021年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二） 审议通过《关于中远海运发展“十四五”规划的议案》

　　经审议，董事会一致审议通过公司“十四五”规划议案。

　　“十四五”期间，公司将围绕综合物流产业主线，即以集装箱制造、集装箱租赁、航运租赁业务链为核心，拓展航运物流供应链金融服务为驱动，以投资为支撑，产融投一体化发展。

　　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、报备文件

　　第六届董事会第四十三次会议决议

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：601866                          证券简称：中远海发

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　2021年9月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开今年第24次并购重组委工作会议，对中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项进行了审核。根据中国证监会公告，公司本次交易事项获得无条件通过。10月20日，公司收到中国证监会《关于核准中远海运发展股份有限公司向中远海运投资控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3283号），公司董事会将根据核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并及时履行信息披露义务。

　　（详情请参阅公司临时公告：临2021-078、临2021-081）

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:中远海运发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王大雄        主管会计工作负责人：林锋        会计机构负责人：张明明

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中远海运发展股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

　　公司负责人：王大雄        主管会计工作负责人：林锋        会计机构负责人：张明明

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：中远海运发展股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：王大雄        主管会计工作负责人：林锋        会计机构负责人：张明明

　　(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司董事会

　　2021年10月29日