香飘飘食品股份有限公司 2021年前三季度主要经营数据公告

　　证券代码：603711         证券简称：香飘飘         公告编号：2021-038

　　香飘飘食品股份有限公司关于回购注销

　　部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原由

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》、《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（2020年10月修订）的相关规定，鉴于激励对象中：9名激励对象因其个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消该部分激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,188,000股；1名激励对象因其个人层面绩效考核结果为“合格”，2名激励对象因其个人层面绩效考核结果为“不合格”，董事会决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计148,800股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,336,800股，占公司总股本的0.32%。回购价格为7.05元/股加上银行同期定期存款利息之和，回购总价款为9,424,440元加上相应银行同期定期存款利息之和，资金来源为自有资金。具体内容详见公司2021年10月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-037）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由416,450,600股变更为415,113,800股，公司注册资本也将相应由416,450,600元变更为415,113,800元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼

　　2、申报时间：2021年10月30日至2021年12月14日8:30-17:00

　　3、联系人：邹勇坚、李菁颖

　　4、联系电话：0571-28801027

　　5、传真号码：0571-28801057

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603711         证券简称：香飘飘         公告编号：2021-039

　　香飘飘食品股份有限公司关于修订

　　《公司章程》并办理工商变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。具体情况如下：

　　根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（2020年10月修订）的相关规定，公司于2021年10月29日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,336,800股，占公司总股本的0.32%。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由416,450,600股减少至415,113,800股，公司注册资本也将由416,450,600元减少至415,113,800元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对《公司章程》做出相应修订。修订的《公司章程》相关条款如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　根据公司2018年度第三次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603711         证券简称：香飘飘          公告编号：2021-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号-酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）2021年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、 公司2021年前三季度主要经营情况

　　1、 按产品档次分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　2、 按销售渠道分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　3、 按区域分类情况：

　　单位：元  币种：人民币

　　二、 公司2021年前三季度经销商变动情况

　　单位：个

　　报告期内经销商数量减少，主要系公司经销商管理制度的推进，对经销商及终端服务商体系进一步优化，将一些规模较小的经销商优化调整为经销商下设的分销商或终端服务商，导致经销商数量有所下降，但渠道基本稳定。

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：603711          证券简称：香飘飘        公告编号：2021-035

　　香飘飘食品股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2021年10月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2021年10月29日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年第三季度报告》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司2021年第三季度报告》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议通过《关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

　　经全体董事讨论，根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（2020年10月修订）的相关规定，鉴于激励对象中：9名激励对象因其个人原因已离职，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会决定取消该部分激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,188,000股；1名激励对象因其个人层面绩效考核结果为“合格”，2名激励对象因其个人层面绩效考核结果为“不合格”，董事会决定回购注销该部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计148,800股。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,336,800股，占公司总股本的0.32%。本次限制性股票回购价格为7.05元（由原始出资成本即每股7.85元，扣减公司2018年度分红每股0.25元、2019年度分红每股0.25元、2020年度分红每股0.3元计算得出）/股加上银行同期定期存款利息之和。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由416,450,600股减少至415,113,800股，公司注册资本也将由416,450,600元减少至415,113,800元。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于回购注销2018年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-037）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

　　因回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,336,800股，回购注销完成后，公司股份总数将由416,450,600股减少至415,113,800股，公司注册资本也将由416,450,600元减少至415,113,800元。

　　需对《公司章程》中相应条款做出修订并办理工商登记变更。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（四）审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划》《香飘飘食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（2020年10月修订）的相关规定，本次限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已达成及第三个限售期即将届满。董事会认为公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为44名，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为421.92万股，占公司目前总股本的1.01%。

　　公司董事邹勇坚、杨静为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（五）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　经审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务及内控审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-040）。

　　独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（六）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知》

　　公司董事会同意于2021年11月18日在公司十三楼1号会议室召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-042）。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　1、香飘飘食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

　　2、香飘飘食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议决议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　香飘飘食品股份有限公司董事会

　　2021年10月30日