共达电声股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002655          证券简称：共达电声       公告编号：2021-047

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月1日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于2021年10月29日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，表决并通过以下议案：

　　1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司非独立董事傅爱善先生、乔超先生、邱士嘉先生、万景明先生、杨志勇先生向董事会递交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名委员会提名梁龙先生、万蔡辛先生、傅爱善先生、张常善先生、万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　（1）提名梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）提名万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（3）提名傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（4）提名张常善先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（5）提名万景明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

　　公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　为确保董事会的正常运作，在新当选董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　2、《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2021年11月18日（星期四）下午2:00召开2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议

　　2、关于提名公司非独立董事候选人的独立意见

　　3、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二一年十一月一日

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声         公告编号：2021-051

　　共达电声股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，定于2021年11月18日（星期四）下午2:00在公司一楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开的时间：

　　现场会议时间为：2021年11月18日（星期四）下午14:00开始

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月11日

　　7、出席及列席对象：

　　（1）截至2021年11月11日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。上述公司股东或其授权委托的代理人均有权参加本次股东大会和行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　1.01选举梁龙先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.02选举万蔡辛先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.03选举傅爱善先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.04选举张常善先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.05选举万景明先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2.00《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　2.01选举赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　2.02选举杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　3.00《关于修改公司章程部分条款的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司登载于指定媒体《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　议案1、2为选举公司非独立董事、非职工代表监事，实施累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数；议案3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　四、会议登记事项

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　4、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司证券部

　　5、登记时间：2021年11月12日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30

　　6、联系方式：0536-2283009

　　7、传真号码：0536-2283006

　　8、联系人及电子邮箱：

　　宋颖：gettop@gettopacoustic.com

　　9、本次股东大会不接受会议当天现场登记

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第五次会议决议

　　2、第五届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二一年十一月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数：

　　（1）提案1、2表决时采用累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为 5 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举非职工代表监事（如提案2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）提案3为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月18日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月18日上午9:15至下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托      先生（女士）代表本公司（本人）出席共达电声股份有限公司2021年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人营业执照注册（身份证）号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年    月    日

　　委托书有效日期：   年    月    日   至    年    月    日

　　委托人签名：             委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名：              受托人身份证号码：

　　委托日期： 年  月  日

　　证券代码：002655           证券简称：共达电声        公告编号：2021-048

　　共达电声股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月1日下午以现场（公司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于2021年10月29日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席舒娅女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事经过认真审议，表决并通过以下议案：

　　《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司非职工代表监事舒娅女士、王江西先生向监事会递交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会提名赵成龙先生、杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　（1）提名赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（2）提名杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。股东大会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

　　为确保监事会的正常运作，在新当选监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第五次会议决议

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十一月一日