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杭州品茗安控信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  证券代码:688109         证券简称:品茗股份        公告编号:2021-035

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“品茗股份”)第二届董事会、监事会任期将于2021年11月5日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

  公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会与监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

  特此公告

  杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

  2021年11月2日

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