西藏华钰矿业股份有限公司关于2021年 第四次临时股东大会取消议案的公告

　　证券代码：601020      证券简称：ST华钰      公告编号：临2021-106号

　　转债代码：113027      转债简称：华钰转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2021年第四次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期： 2021年11月5日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　2、 取消议案原因

　　因公司控股股东西藏道衡投资有限公司于近期告知：关于公司2021年第四次临时股东大会议案之一《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》中修订的部分内容提议尚需进一步论证。公司于11月1日召开公司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于撤销<关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案>提交股东大会审议的议案》，基于审慎性原则，董事会同意撤销第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程的议案》，并撤销将该议案提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

　　三、 除了上述取消议案外，于2021年10月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年11月5日 13点00分

　　召开地点：拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月5日

　　至2021年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-6项议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过；第7项议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2021年11月2日

　　● 报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏华钰矿业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601020       证券简称：ST华钰       公告编号：临2021-107号

　　转债代码：113027       转债简称：华钰转债

　　西藏华钰矿业股份有限公司关于控股股东

　　所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次司法处置标的为西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“华钰矿业”或“公司”）控股股东西藏道衡投资有限公司（以下简称“道衡投资”）持有的公司无限售条件流通股8,125,446股，上述标的占公司总股本的1.4634%，占道衡投资持有公司股份的7.9189%。上述股份已被司法冻结。本次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　● 上述股份于2021年10月13日10时起至2021年10月16日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖。结合淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，上述股份因无人竞拍，处于流拍状态，具体详见公司2021年10月21日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上刊登的《西藏华钰矿业股份有限公司关于控股股东所持公司部分股份被司法拍的进展公告》（公告编号：临 2021-102号）。

　　● 本次拍卖事项目前尚处于公示阶段，后续还涉及竞拍、缴款、股权变更、过户等环节。如上述程序完成，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。

　　道衡投资持有的公司无限售条件流通股8,125,446股于2021年10月13日10时起至2021年10月16日10时在淘宝拍卖网上进行司法公开拍卖，根据淘宝拍卖网显示，该次司法拍卖一拍已流拍。公司于近日收到控股股东道衡投资的《关于股份被司法拍卖的告知函》，上海市第二中级人民法院（以下简称“上海第二中院”）将于2021年11月26日10时起至2021年11月29日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上第二次公开拍卖道衡投资持有的公司无限售条件流通股8,125,446股，占公司股本总数的1.4634%。现将司法拍卖情况公告如下：

　　一、司法拍卖的主要内容

　　（一）拍卖标的

　　1、拍卖标的

　　道衡投资持有的公司无限售条件流通股8,125,446股。

　　2、拍卖时间

　　2021年11月26日10时起至2021年11月29日10时止（延时除外）。

　　3、起拍价、每一次出价的增价幅度

　　起拍价：96,920,000元（11.93元/股），保证金：9,690,000元，增价幅度：500,000元及其倍数。

　　4、竞买人条件

　　（1）竞买人必须遵守原股东对所持股份的承诺，包括但不限于延长股权限售期、在职期间及离职后的限售期、最高减持比例、减持价格及上海证券交易所要求在买受后需要承诺的其他事项等，并承诺在买受后公告其承诺内容。

　　（2）竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》等相关规定办理，在此期间，本院依法应当中止拍卖程序。

　　上述司法拍卖的具体内容详见淘宝网司法拍卖网络平台公示的相关信息。

　　二、本次司法拍卖股票的原因说明

　　公司收到上海第二中院出具的《执行裁定书》（(2020)沪02执391号之四），海通资管向上海第二中院提出变现上述股票的申请，根据规定上海第二中院裁定：查封、拍卖、变卖道衡投资持有的华钰矿业上述流通股。

　　三、其他情况说明及风险提示

　　1、以上拍卖事项尚在公示阶段。后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

　　2、本次拍卖不会对公司的正常生产经营活动产生影响。

　　3、截至本公告披露日，道衡投资持有公司股份102,608,075股，占公司总股本18.4796%。本次拍卖如成功并过户完成后，道衡投资持有公司股份比例将由18.4796%变更为17.0162%。

　　4、本次拍卖不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。道衡投资及华钰矿业日常经营及生产活动正常，上述事项不会对公司的控制权、正常运行和经营管理造成实质性影响。

　　5、道衡投资正在积极与海通资管协商解决上述相关事宜。

　　公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准，敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　西藏华钰矿业股份有限公司董事会

　　2021年11月2日