新疆北新路桥集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002307           证券简称：北新路桥           公告编号：临2021-68

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第六届董事会第十八次会议的通知于2021年10月28日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2021年11月1日以通讯方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》，并提交公司2021年第五次临时股东大会审议；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的公告》详见2021年11月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》详见2021年11月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第六届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二日

　　证券代码：002307    证券简称：北新路桥    公告编号：临2021-69

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第六届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届监事会第十五次会议的通知于2021年10月28日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2021年11月1日以现场会议召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》。

　　经审核，监事会认为：此项对外投资事项符合公司自身经营发展的实际情况，有利于公司长远持续发展。该项投资符合公开、公平、公正的市场原则。监事会同意公司投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的公告》详细内容见2021年11月2日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。

　　备查文件：公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

　　二二一年十一月二日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥    公告编号：临2021-70

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段

　　特许经营项目建设的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日中标G3京台高速公路复线宿州至固镇段特许经营项目（以下简称“本项目”）社会投资人。具体内容详见2021年10月26日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于特许经营项目社会投资人中标公告》（公告编号：临2021-66）。

　　为促进企业转型升级和可持续发展，本公司拟采用“特许经营模式”进行G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目（以下简称“本项目”、“项目”）建设，估算总投资额为554,240.89万元。

　　本公司于2021年11月1日召开的第六届董事会第十八次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

　　此项交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、交易对手方基本情况

　　业主名称：宿州市交通运输局、蚌埠市交通运输局

　　本公司与宿州市交通运输局、蚌埠市交通运输局不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）项目概况

　　本项目起点接G1516盐洛高速公路，终点接已建成通车的固蚌高速。路线全长43.82km，全线采用双向四车道高速公路标准，设计速度120km/h，路基宽度26.0米，估算总投资额为554,240.89万元。

　　（二）项目建设模式

　　本项目采用特许经营模式，项目回报机制为使用者付费。

　　本公司负责内容主要包括G3京台高速复线宿州至固镇段的投资、建设、运营管理、养护维修、移交等。

　　（三）项目投资情况

　　本项目估算总投资额为554,240.89万元，项目资本金为总投资的20%，即110,848.18万元，项目建安费总金额为365,177.07万元。项目需注册项目公司，项目公司注册资本金为1亿元，首期注册资本2,000万元到位的时间为申请领取营业执照前10日内；项目需融资443,392.71万元，通过抵押本项目收益权向银行融资，通过本项目33年运营期的使用者付费收入还款。

　　（四）建设期及运营期

　　本项目建设期3年，运营期33年。

　　四、投资协议的主要内容

　　截至目前，公司尚未签订本项目的《投资协议》及《特许经营协议》，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　五、对外投资的目的以及对公司的影响

　　1.实施本项目可获取施工及投资收益，根据目前测算本项目投资收益及施工收益较为良好，利润可观，项目盈利。

　　2.实施本项目对本公司深耕安徽地区市场具有巨大意义，目前本公司已在安徽地区中标数个施工项目，建立了一定的企业知名度，与当地政府开展了强有力的合作，投资本项目将增加公司在安徽地区的市场份额，提高企业知名度；同时该项目为公司主营的公路业务板块，能够为公司增加优质业绩。

　　六、风险分析

　　1.市场风险：如遇市场情况变化，材料价格上涨或施工过程中工期延误，将会导致项目施工成本增大，从而影响项目施工利润及投资收益。

　　2.政策风险：本项目投资大，运营期较长，如遇国家高速公路收费政策调整，将对本项目收费收入产生影响，从而影响项目的投资收益。

　　此事项尚需提交本公司股东大会审议，本公司将密切关注并及时披露此次对外投资的进展情况。

　　七、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2.公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：临2021-71

　　新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议届次：2021年第五次临时股东大会。

　　2、本次会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十八次会议决定召开2021年第五次临时股东大会。

　　3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2021年11月18日（星期四）上午11：00。

　　网络投票时间为：2021年11月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月18日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月18日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年11月15日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2021年11月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于投资G3京台高速复线宿州至固镇段特许经营项目建设的议案》。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2021年11月16日11:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　邮政编码：830000

　　电话：0991-6557799     传真：0991-6557788

　　联系人：顾建民先生

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年11月18日，9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月18日上午9:15，结束时间为2021年11月18日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（2）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。