云南云投生态环境科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002200              证券简称：ST云投              公告编号：2021-080

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年11月1日（星期一）下午14:00时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月1日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2021年11月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：副董事长 张新晖

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计5名，其所持有表决权的股份总数为42,785,427股，占上市公司总股份的23.2362%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份42,685,927股，占公司总股份的23.1821%；通过网络投票的股东4人，代表股份99,500股，占上市公司总股份的0.0540%。参与投票的中小投资者股东4人，代表股份99,500股，占上市公司总股份的0.0540%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　二、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由副董事长张新晖先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举邹吉虎先生为第七届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意42,785,427股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意99,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、师出具的法律意见

　　建纬（昆明）律师事务所杜丽娟、吕亚瑜律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2021年第四次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2021年第四次临时股东大会决议；

　　2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二一年十一月二日