苏州工业园区凌志软件股份有限公司 关于调整部分高级管理人员任职的公告

　　证券代码：688588          证券简称：凌志软件          公告编号：2021-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书、财务总监王慧女士提交的辞职报告。王慧女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务，王慧女士辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州工业园区凌志软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，王慧女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。王慧女士在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　经公司董事长、总经理提名，公司提名委员会资格审查，公司于2021年11月1日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职的议案》，公司董事会同意聘任王育贵先生（简历附后）为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　王育贵先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定。在本次董事会召开前，王育贵先生担任公司董事会秘书的任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事就《关于调整部分高级管理人员任职的议案》发表独立意见如下：

　　1、王育贵先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书。具有良好的职业道德和个人品质，具备担任公司董事会秘书、财务总监所需的法律、财务、管理等专业知识，具备履行职责必须的工作经验，符合公司董事会秘书和财务总监的职责要求。

　　2、王育贵先生不存在《公司法》等规定的禁止担任董事会秘书、财务总监职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任公司董事会秘书和财务总监的任职条件。

　　3、本次提名和聘任的程序符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　综上，我们同意董事会聘任王育贵先生为公司董事会秘书、财务总监。

　　董事会秘书联系方式如下：

　　电话：021-61659566

　　传真：021-61659567

　　邮箱：info@linkstec.com

　　办公地址：上海市普陀区大渡河路388弄5号楼5楼

　　特此公告。

　　苏州工业园区凌志软件股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月2日

　　附：王育贵先生简历

　　王育贵，1974年8月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师。2013年5月至2020年3月任天风证券股份有限公司投资银行部董事副总经理；2020年3月至2021年2月任宁波天雍股权投资基金管理有限公司合规负责人；2021年3月至今任苏州工业园区凌志软件股份有限公司证券投资部经理。