广东华锋新能源科技股份有限公司 职工代表大会决议公告

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号2021-067

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“公司”）原职工监事谢秀丽女士于2021年11月1日向监事会提交了辞职报告，导致本公司监事人数少于《公司法》规定的法定最低人数。为保证公司监事会工作有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2021年11月1日下午2:30在公司四楼会议室召开2021年第一次职工代表大会，会议由公司工会主席谢秀丽女士主持。

　　会议经过认真研究讨论，一致同意选举刘兰芹女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期至第五届监事会任期届满时止。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　二二一年十一月三日

　　职工代表监事简历

　　刘兰芹，中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月出生，本科学历。曾任华锋股份采购部部长，现任华锋股份稽核审计部部长，兼任华锋股份工会副主席、华锋员工家庭命运共同体基金会执行会长、子公司肇庆华锋机电装备有限公司监事、子公司广西梧州华锋电子铝箔有限公司监事、子公司宝兴县华锋储能材料有限公司监事、子公司无锡华锋时代科技有限公司监事。

　　刘兰芹女士未持有本公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002806         证券简称：华锋股份         公告编号2021-066

　　债券代码：128082         债券简称：华锋转债

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　监事辞职公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司（以下称“本公司”“公司”）监事会于2021年11月1日收到职工监事谢秀丽女士的辞职报告，谢秀丽女士因个人原因辞去公司监事职务，辞职后仍在本公司担任工会主席、行政部部长，兼任子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司监事。谢秀丽女士未持有本公司股票。公司对于谢秀丽女士在担任本公司职工监事期间所作的贡献表示衷心感谢。

　　谢秀丽女士的辞职将导致本公司监事人数少于《公司法》规定的法定最低人数。本公司已于2021年11月1日组织召开了职工代表大会，选举出新一任职工监事，详细情况请参阅《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　特此公告。

　　广东华锋新能源科技股份有限公司

　　监事会

　　二二一年十一月三日