合肥城建发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002208          证券简称：合肥城建          公告编号：2021098

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2021年11月2日9时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年10月26日以电话、传真等方式通知各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资的议案》（《关于对外投资的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二日

　　证券代码：002208           证券简称：合肥城建         公告编号：2021099

　　合肥城建发展股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2021年11月2日10时30分在公司十四楼会议室召开，会议的通知及议案已于2021年10月26日以电话、传真等方式通知各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由朱宜忠先生主持。经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于对外投资的议案》（《关于对外投资的公告》全文登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司监事会

　　二二一年十一月二日

　　证券代码：002208        证券简称：合肥城建          公告编号：2021100

　　合肥城建发展股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与肥西县城乡建设投资（集团）有限公司（以下简称“肥西城投”）共同投资设立肥西康居城市运营管理有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“肥西康居”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作方基本情况

　　公司名称：肥西县城乡建设投资（集团）有限公司

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　住所：安徽省合肥市肥西县上派镇馆驿路肥西农商银行20楼

　　法定代表人：丁学东

　　注册资本：301,000万元人民币

　　经营范围：城乡基础设施建设；土地复垦整理；新农村建设；房屋租赁，房地产开发；道路施工建设和园林绿化；物业服务；房地产中介服务；建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电批发、零售；人力资源中介服务；人才招聘、推荐、猎头服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　统一社会信用代码：913401235621956712

　　2021年6月30日的财务数据：

　　三、投资标的的基本情况及主要内容

　　（一）肥西康居基本情况

　　1、公司名称：肥西康居城市运营管理有限公司

　　2、注册资本： 20,000万元人民币

　　3、注册地点：安徽省合肥市

　　4、公司类型：有限责任公司

　　5、经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动；承接总公司工程建设业务；物业管理；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；建筑装饰材料销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；房地产开发经营。

　　以上信息以工商登记管理部门核定为准。

　　（二） 各投资人认缴出资、首期实缴出资及出资金额、出资方式

　　单位：人民币万元

　　（三）肥西康居治理结构

　　肥西康居按照《公司法》和现代企业制度要求制定公司章程，完善规章制度，建立规范的法人治理结构，设立董事会与监事会。董事会由5人组成，其中公司提名3名董事，肥西城投提名2名董事。肥西康居公司法定代表人由董事长兼任；监事会由3人组成，其中公司提名1名监事，肥西康居提名2名监事。设总经理1名，总经理人选由公司提名；设财务总监1名，财务总监人选由肥西城投提名。

　　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的

　　本次对外投资符合公司的战略发展规划，可以充分利用各方优势，有利于优化公司的战略布局，有利于提高公司的盈利能力。

　　2、本次对外投资可能产生的风险

　　本次对外投资设立肥西康居事项可能受宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成、投资收益率存在不确定性。

　　3、本次对外投资对公司2021年度的生产经营无重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第七届董事会第十六次会议决议；

　　2、第七届监事会第十次会议决议；

　　3、肥西城投营业执照及财务报表。

　　特此公告。

　　合肥城建发展股份有限公司董事会

　　二二一年十一月二日