山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601699               股票简称：潞安环能               公告编号：2021-059

　　债券代码:143366               债券简称:17环能01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况：

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年11月2日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月27日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

　　会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况：

　　会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

　　受连续强降雨影响，山西省遭遇严重洪涝灾害，造成较大经济损失。为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，我公司拟采取现金捐赠方式，以实际行动支持地方政府防汛救灾工作。

　　按照省委省政府关于防汛救灾工作的决策部署，结合公司实际和地方受灾情况，公司拟向长治市红十字会现金捐赠3070万元，用于灾区经济恢复和民生公益事业，助力家乡人民共渡难关。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

　　2021年11月3日