精伦电子股份有限公司2021年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600355           证券简称：精伦电子     公告编号：2021-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年11月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区光谷大道70号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张学阳先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事顾新宏先生因公务无法亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张万宏先生亲自出席本次会议，公司聘请的律师亲自出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：1.01议案名称：张学阳(董事候选人)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：1.02李学军(董事候选人)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：1.03顾新宏(董事候选人)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：1.04怀念(董事候选人)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：1.05郭月梅(独立董事候选人)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：1.06彭迅(独立董事候选人)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2.01吉纲(股东代表监事候选人)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：2.02丁林(股东代表监事候选人)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：3关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：4关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一并公告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，全部议案已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和（武汉）律师事务所

　　律师：胡杰、杨青松

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　北京天达共和（武汉）律师事务所律师到会鉴证了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见为：“公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法有效。”

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　精伦电子股份有限公司

　　2021年11月4日

　　证券代码：600355           证券简称：精伦电子           公告编号：临2021-023

　　精伦电子股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　精伦电子股份有限公司（“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2021年11月2日下午16：00在公司会议室召开。公司监事会监事吉纲先生、王维民先生、丁林女士出席了会议，本次会议经监事推选，由公司监事吉纲先生召集并主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　　选举吉纲先生为公司第八届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月4日

　　证券代码：600355           证券简称：精伦电子           公告编号：临2021-022

　　精伦电子股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年10月22日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2021年11月2日下午16：30以现场加通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：

　　一、选举张学阳先生为公司第八届董事会董事长，任期三年；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、聘任李学军先生为公司副总经理、财务负责人（主管会计工作负责人），任期三年；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、聘任顾新宏先生为公司副总经理，任期三年；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、聘任张万宏先生为公司董事会秘书，任期三年；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事郭月梅女士、彭迅先生就公司第八届第一次董事会提出的关于选举张学阳先生为公司第八届董事会董事长及聘任张学阳先生为公司总经理，李学军先生、顾新宏先生为公司副总经理，李学军先生为公司财务负责人（主管会计工作负责人），张万宏先生为董事会秘书事宜，发表了表示同意的独立意见，认为上述人员的任职资格符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；公司聘任上述高级管理人员的提名程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法；被提名人的学历、工作经历和身体状况能够胜任拟任职岗位的职责要求。

　　六、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年；

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、选举第八届董事会各专门委员会成员。

　　公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第八届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

　　战略与发展委员会

　　成员：张学阳先生、李学军先生、顾新宏先生、怀念先生

　　主任委员（召集人）张学阳先生

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　提名委员会

　　成员：彭迅先生、郭月梅女士、顾新宏先生

　　主任委员（召集人）彭迅先生

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　审计委员会

　　成员：郭月梅女士、彭迅先生、怀念先生

　　主任委员（召集人）郭月梅女士

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　薪酬与考核委员会

　　成员：郭月梅女士、彭迅先生、李学军先生

　　主任委员（召集人）郭月梅女士

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　精伦电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月4日

　　附件：个人简历

　　张学阳先生，出生于1962年10月，中国籍，1984年毕业于华中师范大学物理系，高级工程师，本公司主要创始人，现持有公司12.19%的股份。曾荣获1995、1996、1997年度武汉市“优秀企业经营者”，1998年度武汉市“五一”劳动奖章，2001年度湖北省职工劳动模范, 2004年度湖北省“优秀中国特色社会主义事业建设者”、2004年度全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。第十届、十一届全国政协委员，武汉市第九届政协委员，湖北省通信协会常务理事。历任公司董事长、总经理等职；现任公司董事长兼总经理，上海鲍麦克斯电子科技有限公司董事长。

　　李学军先生，出生于1976年2月，中国籍，经济学学士，中共党员。1998年毕业于北京大学经济系，获学士学位。自1998年进入本公司，先后在销售中心综合业务科、ERP项目组、财务部等部门任职。历任销售中心综合业务科科长、ERP项目组经理、财务部统计分析科科长，财务部部长等职。现任公司董事兼副总经理，财务负责人（主管会计工作负责人）。

　　顾新宏先生，出生于1970年6月，中国籍，大学本科学历。1992年毕业于北京理工大学电子工程系，曾就职国营第711厂、北京恒志电子发展有限公司。1997年进入本公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经理等职。现任公司董事兼副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理、精伦电子股份有限公司仙桃分公司总经理。

　　张万宏先生，出生于1972年4月，中国籍，MBA，高级经济师，中共党员。1995年毕业于武汉工程大学，获工学学士学位，2001年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。2001年进入本公司，历任公司行政助理、市场部广告宣传主管、销售中心宣传经理、行政人事部行政主管等职。现任公司董事会秘书、工会主席。

　　赵竫女士，出生于1977年1月，中国籍，本科学历，1999年毕业于中南财经政法大学，获法学学士学位。2004年7月参加上海证券交易所第25期董秘资格培训班，已取得上海证券交易所颁发的结业证书。2002年加入本公司，现任公司证券事务代表。