山东联科科技股份有限公司 关于投资设立全资销售子公司的公告

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2021-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11月 2 日以现场召开形式召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于投资设立全资销售子公司的议案》。公司拟投资设立全资销售子公司，名称：山东联科销售有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准，以下简称：销售子公司），注册资金为人民币 500 万元,持股比例为 100%，出资方式为自有资金出资。

　　2、该项投资经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审批，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：山东联科销售有限公司

　　住所：山东省青州市鲁星路577号

　　注册资本数额：500万元

　　注册资本来源：自有资金

　　股权结构：山东联科科技股份有限公司独资

　　经营范围：化工产品销售、货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（以上公司名称、注册地址、经营范围需经工商登记管理部门审核后确定。）

　　三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、 投资目的

　　为了进一步优化销售业务管理流程、整合销售渠道，公司拟投资设立全资销售子公司，有利于公司优化产业布局及业务拓展，提升公司未来发展空间。

　　2、 可能存在的风险

　　子公司成立后，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将组建合理的经营团队，不断完善该公司内控体系及激励政策，以适应业务需求和市场变化。

　　3、 对公司的影响

　　本次设立销售子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，对公司经营业绩无重大影响。

　　四、备查文件

　　1、山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月3日

　　证券代码：001207        证券简称：联科科技        公告编号：2021-050

　　山东联科科技股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2021年10月30日以电子邮件或书面的形式发出会议通知，于2021年11月2日在公司会议室以现场的方式召开。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议由董事长吴晓林先生召集和主持，全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于投资设立全资销售子公司的议案》

　　公司拟以自有资金设立全资销售子公司，注册资本为500万元。设立全资销售子公司可以进一步优化销售业务管理流程、整合公司销售渠道，有利于公司优化产业布局及业务拓展，提升公司未来发展空间。

　　设立全资销售子公司后，自2022年1月开始，公司组织架构中的销售部撤销。变更后的组织架构图如下：

　　表决结果：有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于投资设立全资销售子公司的公告》。

　　三、备查文件

　　1、 山东联科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　山东联科科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月3日