藏格控股股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000408        证券简称：藏格控股       公告编号：2021-118

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

　　3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2021年11月4日（星期四）14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年11月4日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年11月4日09:15～15:00期间的任意时间。

　　3、召开地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号公司14楼会议室

　　4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、召集人：公司第八届董事会

　　6、主持人：董事长肖宁先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

　　2、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、青海树人

　　律师事务所见证律师列席股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次临时股东大会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过

　　了以下议案：

　　（一）关于终止回购公司股份的议案

　　本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决

　　权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

　　（二）关于拟变更公司名称及证券简称的议案

　　本议案为普通决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决

　　权股份总数的 1/2以上，议案获得通过。

　　（三）关于变更公司注册资本及修改公司章程相关条款的议案

　　本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决

　　权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

　　（四）关于公司章程修正案的议案

　　本议案为特别决议，且对中小股东的表决情况进行单独计票。表决情况如下：

　　同意股份数获得出席临时股东大会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决

　　权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：青海树人律师事务所

　　2、见证律师姓名： 冯登伟、王庆实

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、青海树人律师事务所《关于藏格控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　藏格控股股份有限公司董事会

　　2021年11月5日