鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士          编号：临2021-089

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于2021年11月3日在北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由半数以上董事共同推选杨学平先生主持。此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议并表决，通过以下议案：

　　一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

　　选举杨学平先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见》。

　　二、《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　各专门委员会委员组成如下：

　　1、审计委员会

　　主任：何云；成员：林楠、武惠忠

　　2、薪酬与考核委员会

　　主任：林楠；成员：杨学平、武惠忠

　　3、提名委员会

　　主任：武惠忠；成员：杨学平、林楠

　　4、投资战略委员会

　　主任：杨学平；成员：吕卫团、林楠

　　上述各专门委员会委员的任期，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据董事长提名，聘任吕卫团先生为公司总经理，聘期同本届董事会成员任期。（简历后附）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见》。

　　四、《关于聘任公司副总经理的议案》

　　1、根据总经理提名，聘任陈曦女士为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、根据总经理提名，聘任王鹏先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、根据总经理提名，聘任李炜先生为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见》。

　　五、《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　根据总经理提名，聘任王鹏先生为公司财务负责人，聘期同本届董事会成员任期。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第一次会议的独立意见》。

　　六、《关于聘任公司审计负责人的议案》

　　聘任詹胜军先生为公司审计负责人，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据董事长提名，聘任梁京浩先生为公司证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期（简历后附）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、《关于修订<公司章程>的议案》

　　为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-092）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　九、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善公司治理，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合相关法律法规及公司实际管理需求，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

　　十、《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年11月22日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年第五次临时股东大会，现场会议于当日下午13点在北京市东城区航星科技园5号楼3层公司会议室召开。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月5日

　　附件：

　　吕卫团先生，1973年生，研究生学历，先后供职于中国机械设备成套工程公司、通用电气（中国）有限公司工作。2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入公司，历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理，2011年起先后任公司总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年8月至2019年10月，任公司副总经理；2019年10月至今，任公司常务副总经理。

　　陈曦女士，历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理，北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任，北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。2017年4月至今，任公司董事会秘书。2019年10月至今，任公司副总经理。

　　王鹏先生，1979年生，本科学历，历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事；天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验，具有证券从业资格证书。2018年8月至今，任公司财务负责人。2019年12月至今，任公司董事。

　　李炜先生，1974年出生，研究生学历。历任联想集团公司总监，飞利浦中国有限公司，联想集团公司部门总经理，中科蓝鲸科技有限公司CEO。

　　詹胜军先生，1982年出生，本科学历。历任北京天华会计师事务所项目经理，利安达会计师事务所高级项目经理，南京证券股份有限公司高级项目经理，中泰证券股份有限公司业务总监，北京鹏易投资管理有限公司副总经理。中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的财务审计经验。2021年3月至今任公司审计负责人。

　　梁京浩先生，1989年出生，研究生学历，2015年3月至2018年10月，于太平洋证券股份有限公司投行业务部任项目经理。2019年1月至今任公司证券事务代表。

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士         编号：临2021-091

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于

　　选举第十二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会任期已届满，需进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2021年11月3日召开职工代表大会，全体参会代表一致推选王岚先生担任公司第十二届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　职工代表监事将与公司2021年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月5日

　　附：职工代表监事简历

　　王岚先生，1979年生，本科学历。曾任北京天华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级项目经理、北京日讯在线科技有限公司财务部副经理。2011年3月加入公司，先后担任全国宽带事业本部财务总监、北京电信通电信工程有限公司财务部总经理。2018年9月至今，任集团财务部副经理兼海外发展事业部财务总监。

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士         公告编号：临2021-090

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》《关于选举独立董事的议案》《关于选举监事的议案》等。同日，公司召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：

　　一、公司第十二届董事会、第十二届监事会组成情况

　　（一）公司第十二届董事会成员：杨学平先生、崔航先生、吕卫团先生、王鹏先生、何云先生、林楠女士、武惠忠先生。其中，杨学平先生为公司董事长，何云先生、林楠女士、武惠忠先生为公司独立董事。

　　公司第十二届董事会专门委员会委员：

　　1、审计委员会，主任：何云；成员：林楠、武惠忠

　　2、薪酬与考核委员会，主任：林楠；成员：杨学平、武惠忠

　　3、提名委员会，主任：武惠忠；成员：杨学平、林楠

　　4、投资战略委员会，主任：杨学平；成员：吕卫团、林楠

　　（二）公司第十二届监事会成员：刘杰先生、李丽琴女士、王岚先生。其中刘杰先生为公司监事会主席，王岚先生为公司职工代表监事。

　　上述董事、监事的简历，详见公司于2021年10月22日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士2021年第四次临时股东大会会议资料》。

　　职工代表监事的简历，详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告》。

　　二、聘任公司高级管理人员情况

　　根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，聘任吕卫团先生为公司总经理，聘任陈曦女士、王鹏先生和李炜先生为公司副总经理，独立董事对上述聘任发表了同意的独立意见。

　　其中，由于换届后新任董事会秘书尚未聘任，暂由公司董事长代行董事会秘书的职责，同时公司会尽快确定董事会秘书的人选。

　　上述高级管理人员简历，详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士第十二届董事会第一次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月5日

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士         编号：临2021-092

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月3日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步完善公司治理，结合公司实际管理情况，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商变更登记事宜。具体修订如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月5日

　　证券代码：600804          证券简称：鹏博士    公告编号：2021-093

　　债券代码：143143          债券简称：17鹏博债

　　债券代码：143606          债券简称：18鹏博债

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于召开

　　2021年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年11月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年11月22日 13点00分

　　召开地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年11月22日

　　至2021年11月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十二届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2021年11月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年11月19日上午9:00-下午17:30

　　2、登记地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年11月19日下午17:30前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园5号楼3层公司董事会办公室

　　邮编：100013

　　联系电话：010-51183902

　　传真：010-52206809

　　联系人：梁京浩

　　邮箱：liangjh@btte.net

　　2、参会股东食宿及交通费自理。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鹏博士电信传媒集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月22日召开的贵公司2021年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。