杭州锅炉集团股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002534        证券简称：杭锅股份          编号：2021-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2021年11月5日（星期五）下午2:00

　　网络投票时间：2021年11月5日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月5日上午9:15—9:25，9：30—11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月5日上午9：15至下午    3：00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室（杭州市江干区大农港路1216号）

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　5、现场会议主持人：副董事长林建根先生

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东代表共16人，代表有表决权的股份总数为567,279,307股，占公司股份总数的76.7422%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了此次会议，见证律师现场见证了本次会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份566,787,867股，占公司股份总数的76.6757%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表有表决权股份 491,440 股，占公司股份总数的0.0665 %。

　　4、中小投资者情况

　　参与投票的中小投资者股东11 人，代表有表决权的股份数为942,058 股，占公司总股份的 0.1274 %。

　　三、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下提案：

　　1、《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的提案》

　　表决结果：同意 567,279,307股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。提案获通过。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意942,058股，反对0股，弃权0股，同意股数占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

　　2、《关于修订公司章程的提案》

　　表决结果：同意567,279,307股，占参与投票的股东所持有效表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　该提案属于特别决议事项，已获出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　四、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：“公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、杭州锅炉集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于杭州锅炉集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月五日