中成进出口股份有限公司 二０二一年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000151         证券简称：中成股份      公告编号：2021-68

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2021年11月5日下午14:30。

　　网络投票时间：2021年11月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月5日上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长张肇刚先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　截至本次股东大会股权登记日2021年10月29日，公司股份总数为337,370,728股。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表5人，代表股份175,691,061股，占公司有表决权股份总数的52.0766%。其中，参加现场投票的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的股东4人，代表股份41,438,928股，占公司有表决权股份总数的12.2829%。公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于增补公司董事的议案

　　同意175,642,861股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9726%；反对48,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0274%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意16,556,291股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的99.7097%；反对48,200股，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0.2903%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过，同意选举王多荣为公司第八届董事会董事，任期至第八届董事会届满。

　　（二）关于增补公司监事的议案

　　本议案采用累积投票制，选举罗鸿达、曹钢为公司第八届监事会监事，任期至第八届监事会届满。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：赵利娜、张镇川

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司二二一年第三次临时股东大会决议

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二二一年第三次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○二一年十一月六日