高斯贝尔数码科技股份有限公司 关于公司为全资子公司 申请银行授信提供担保的公告

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2021-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2021年11月5日召开了第四届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担的议案》。同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子公司”）提供不超过1,000万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：郴州功田电子陶瓷技术有限公司

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　3、注册地址：郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

　　4、法定代表人：刘瑞平

　　5、注册资本：10000万人民币

　　6、成立日期：2010年3月23日

　　7、期限：2010年3月23日至无固定期限

　　8、经营范围：覆铜板技术和电子陶瓷类等新材料的研究、生产、销售及技术服务；电子产品加工、设计、PCB板材生产、加工、销售；智能化信息建设项目实施与运维；视频监控、雪亮工程；系统集成、软件开发；智慧边海空防项目建设；智能智慧营区、校园、智慧城市工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：功田电子公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　10、主要财务数据：

　　2020年12月31日，功田电子公司总资产7，561.27万元，负债总额804.07万元，净资产6,757.2万元，2020年实现营业收入1,268.84万元，净利润-1,053.34万元。（以上数据经审计）

　　11、功田电子公司不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　经公司董事会审议通过本次对外担保事项后，公司将根据董事会决议，在上述担保额度内，按实际担保金额与相关银行签署具体担保协议。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司为全资子公司银行授信提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，功田电子公司为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，能够对其经营进行有效控制与管理，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　郴州功田电子陶瓷技术有限公司为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司的对外担保额度总金额为5,000万元（包括本次），占公司最近一期经审计净资产(2020年度)的14.19%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔           公告编号：2021-093

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于公司拟向潍坊滨桥投资中心

　　（有限合伙）借款暨关联交易和追加

　　确认前次借款交易为关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）为满足经营发展和近期资金需要，拟向潍坊滨桥投资中心（以下简称“潍坊滨桥”）申请借款，借款金额不超过人民币3,000万元，借款额度有效期限为12个月,借款年利率最高不超过6%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准）。由于今年2月份潍坊滨城投资开发有限公司变更为公司控股股东，公司对去年9月底与潍坊滨桥发生的3,000万借款行为进行关联交易的追加确认。

　　（二）关联关系概述

　　潍坊滨桥为公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）关联交易审议情况

　　本次关联交易事项公司于2021年11月5日召开了第四届董事会第二十次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案》，关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：潍坊滨桥投资中心（有限合伙）

　　2、类型：有限合伙企业

　　3、主要经营场所：山东省潍坊市寒亭区泰祥街5618号滨城基金大厦1204室

　　4、执行事务合伙人：潍坊执一创业投资有限公司

　　5、出资额：260000万人民币

　　6、营业期限：2017-03-01至2032-02-29

　　7、经营范围：以自有资金对科技创新项目、文化旅游项目、健康养老社区项目进行投资；承办中小企业应急转贷基金的管理运营，联合金融机构开展中小企业应急转贷业务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、关联关系：潍坊滨桥系公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司控制的企业，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

　　9、主要财务数据：

　　截至2020年12月31日，潍坊滨桥总资产： 402,999.54万元。净资产： 251,434.42万元，营业收入：4,699.75 万元；净利润：1,079.77万元。（经审计）

　　截止2021年9月30日，潍坊滨桥总资产：313,465.40 万元。净资产： 248,053.66万元，营业收入：8,811.39万元；净利润：6,619.23万元。（未经审计）

　　10、潍坊滨桥不是失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　本次公司向潍坊滨桥借款不超过人民币3,000万元，借款年利率最高不超过6%（实际借款额及利息率、借款期限以双方签订协议为准），借款用途为满足公司经营发展和近期资金需要，公司无须为上述借款提供抵押或担保。

　　四、交易目的及对上市公司的影响

　　潍坊滨桥本次向公司提供借款，是为了更好地促进公司业务发展。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　截至披露日公司与潍坊滨桥的除2020年9月底发生的3000万借款外，无其它关联交易。

　　六、独立董事的事前认可和独立意见

　　公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可：认为本次借款是为了补充公司流动资金，满足公司生产经营的资金需要，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

　　经认真审核讨论后发表了以下独立意见：潍坊滨桥投资中心（有限合伙）为公司提供借款额度不超过人民币3,000万元，借款年利率最高不超过6%（实际借款额及利息率以双方签订协议为准），本次交易构成了关联交易。本次关联交易事项是为满足公司业务发展需要，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。公司董事会审议本次关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定。

　　因此，我们同意此议案经公司第四届董事会第二十次会议审议后提交2021年第六次临时股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见与独立意见。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：002848            证券简称：高斯贝尔          公告编号：2021-095

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　关于召开公司2021年第六次临时

　　股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第六次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2021年第六次临时股东大会，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年11月22日（星期一）下午15点整

　　（2）网络投票时间：2021年11月22日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的以第二次表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：2021年11月17日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人，于股权登记日（2021年11月17日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

　　8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园综合楼2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案；

　　2、关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限公司）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案；

　　说明：

　　1、议案2涉及关联交易，关联股东须回避表决；

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详细内容详见公司在2021年11月6日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。参会股东登记表及授权委托书详见附件。

　　2、登记时间：2021年11月19日上午8:00至下午5:00（非工作时间除外）。

　　3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园公司证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：成柯静。

　　联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987。

　　6、其他事项：

　　（1）本次会议时间半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第四届董事会第二十次会议决议。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日

　　附件1：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：362848。

　　2、 投票简称：高斯投票。

　　3、 填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年11月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月22日上午9:15，结束时间为2021年11月22日下午15:00.

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会之授权委托书

　　兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席于2021年11月22日召开的高斯贝尔数码科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该提案都不选择的，视为弃权。如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人名称（签字盖章）：                  受托人名称（签字盖章）：

　　委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：        股

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

　　2、单位委托必须加盖单位公章。

　　附件3

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　2021年第六次临时股东大会参会登记表

　　致：高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　截止2021年11月17日，我单位（个人）持有高斯贝尔数码科技股份有限公司股票【         】股，拟参加公司2021年第六次临时股东大会。

　　个人股东姓名/法人股东名称：

　　个人股东身份证号码/法人股东注册号码：

　　股东账户：

　　持股数量：

　　是否代理：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　联系电话：

　　电子邮箱：

　　联系地址：

　　股东姓名或名称（盖章）：

　　日期：2021年   月   日

　　注：

　　1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

　　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

　　证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔       公告编号：2021-092

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司关于

　　挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月6日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案》，为盘活公司资产、优化资源配置、提高公司资产运营效率，同意公司在山东产权交易中心有限公司（以下简称“山东产权中心”）以公开挂牌方式出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能公司”）100%股权。本次交易对手尚不明确，尚未签署交易合同，无履约安排。本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变更，家居智能公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司10月8日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟挂牌出售全资子公司100%股权的公告》。

　　二、交易进展

　　公司已聘请具有证券从业资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司对家居智能公司资产进行评估，并出具评估报告《高斯贝尔数码科技股份有限公司拟转让深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司股权所涉及的深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字[2021]第2033号），截至评估基准日2021年8月31日，家居智能公司股东全部权益价值为9,030万元，公司拟以不低于9,030万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司100%股权。

　　家居智能公司截止到2021年8月31日主要财务数据，资产总额12,862.25万元，负债总额9,964.60万元，净资产2,897.66万元，营业收入12,486.01万元，营业利润-1,400.58万元，净利润-1,561.08万元，经营活动产生的现金流量净额-939.75万元。（上述财务数据已经天健会计师事务所审计）

　　2021年11月4月在山东产权中心预挂牌已完成。

　　三、独立董事意见

　　经审查，公司本次出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权是基于公司主营业务发展方向调整及战略发展需要，符合公司整体发展战略规划及业务布局需要，有利于公司进一步集中资金优化资源配置，实现公司可持续发展。本次出售采取公开挂牌方式进行，同时聘请了具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，保障交易价格公允及交易公平公正公开进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次事项审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，因此我们同意以9,030万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司100%股权。

　　四、监事会意见

　　公司通过公开挂牌出售家居智能公司100%股权有助于提升企业运行效率，将公司资源置换投向高效率、高价值的领域，不会对公司生产经营产生不利影响，审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》 等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意实施本议案事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-090

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2021年11月2日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2021年11月5日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席宋开封先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案

　　表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司通过公开挂牌出售家居智能公司100%股权有助于提升企业运行效率，将公司资源置换投向高效率、高价值的领域，不会对公司生产经营产生不利影响，审议和决策程序符合《公司章程》、《公司法》 等法律法规和规范性文件要求,因此监事会同意以不低于9,030万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司100%股权。

　　二、备查文件：

　　1、第四届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：002848           证券简称：高斯贝尔        公告编号：2021-091

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第四届董事会第二十次会议通知于2021年11月2日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年11月5日，会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

　　一、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权的议案

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　同意以不低于9,030万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司100%股权。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案

　　关联董事邵红刚、孙华山、张俊涛、尹风华回避表决。

　　表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《关于公司拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的公告》。

　　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子公司”）提供不超过1,000万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

　　四、关于提请召开2021年第六次临时股东大会的议案

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　公司董事会定于2021年11月22日召开2021年第六次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2021年11月17日。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2021年第六次临时股东大会的通知公告》。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　高斯贝尔数码科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年11月6日