海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：002596        证券简称：海南瑞泽       公告编号：2021-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年11月5日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司独立董事王立海先生的书面辞职报告，王立海先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会委员职务。辞职后，王立海先生不再担任公司任何职位。截至本公告披露日，王立海先生未持有公司股份。

　　鉴于王立海先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，王立海先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在新任独立董事就任前，王立海先生仍将依据上述规定履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。公司将按照有关规定尽快提名新的独立董事候选人并履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　　公司及董事会向王立海先生在担任公司独立董事期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十一月五日

　　证券代码：002596       证券简称：海南瑞泽       公告编号：2021-077

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　关于为全资公司广东绿润环境

　　科技有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人名称：广东绿润环境科技有限公司；

　　2、债权人名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行；

　　3、本次担保额度：不超过人民币5,000万元。

　　4、公司及控股公司累计对外担保金额：截至本公告披露日，公司及控股公司累计对外提供的担保金额为人民币198,600.68万元（含本次，含公司与子公司之间的担保）。

　　5、公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　近日，海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）全资公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司大良支行（以下简称“顺德农商行大良支行”）签署了《授信额度协议》，顺德农商行大良支行拟在授信期内向广东绿润提供人民币5,000万元的授信总额度，授信期间自本协议生效之日起至2024年9月30日止。公司为上述授信额度内新增的借款提供连带责任保证担保，担保金额以实际签署的借款合同金额为准。

　　公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过15.40亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。公司本次为广东绿润提供担保的金额在上述额度内，因此无需再提交公司董事会或公司股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项不属于关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：广东绿润环境科技有限公司

　　2、成立时间：2006年01月24日

　　3、注册地址：佛山市顺德区大良街道县东路24号之一（11）（只限办公，不包括垃圾暂存点及处理厂）

　　4、法定代表人：盛辉

　　5、注册资本：10,380万元人民币

　　6、公司类型：其他有限责任公司

　　7、经营范围：环保技术、资源再生加工利用技术的研发；承接环保工程、污水处理工程；环境污染防治工程；环境保护监测；管网建设监测维护；地下管线探测；摄影测量与遥感技术；地质勘查技术服务；测绘服务；环境卫生清扫保洁服务；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；市政设施维护维修管理服务；沟渠、下水道、河涌、化粪池的清疏及保洁服务；河涌治理、修复；工业废物、固体废物、城市生活垃圾的回收利用、处置服务；炉渣清运处置服务；绿化垃圾、建筑垃圾、废旧木料的清运及资源化利用；大件家私垃圾拆解及资源化利用；土壤修复；工业、生活、河涌污泥处理、处置；生活垃圾渗滤液清运、处置；（以上项目不含危险废品）；园林绿化工程的施工、养护服务；承接：市政公用工程、给排水工程、土石方工程、建筑装饰和装修工程；建筑物拆除（不含爆破）；有害生物防治服务；道路货物运输（凭有效许可证经营）；物业管理；机械设备经营租赁；销售：环保产品；生产、销售：新型环保建筑材料及工程施工材料（生产地另设）。

　　8、与本公司的关系：本公司直接和间接持有其100%股权，其属于公司全资公司。

　　9、主要财务情况：

　　单位：万元

　　注：上述2020年数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所审计，报告号众环琼审字【2021】00049号；2021年三季度数据未经审计。

　　10、 其他说明

　　经查询，广东绿润不属于失信被执行人。广东绿润目前整体生产经营正常，业务发展较为稳定，资信状况良好，具备正常履约能力。

　　三、担保的主要内容

　　1、担保方：海南瑞泽新型建材股份有限公司；

　　2、担保额度：不超过人民币5,000万元；

　　3、担保方式：连带责任保证担保；

　　4、担保期间：担保合同签订日起至借款合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期限届满之后三年；

　　5、本次担保无反担保。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为198,600.68 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的63.23%；公司与控股子公司之间的实际担保金额188,463.84万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的60%，占公司及控股子公司实际累计对外担保余额的94.90%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、公司及全资子公司之间担保额度进展情况

　　2021年4月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，同意公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度不超过15.40亿元人民币（包括存量担保到期继续担保部分）。担保额度的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过本额度之日起至公司2021年年度股东大会之日止。

　　公司股东大会审议通过本额度之日起至本公告披露日，公司与子公司之间、子公司与子公司之间新增担保额度19,050万元人民币，实际新增担保金额  16,070.37万元人民币，均未超过15.40亿元人民币总额度，也未超过各公司之间分配的具体额度。

　　六、其他

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时披露担保事项其他进展或变化情况。

　　特此公告。

　　海南瑞泽新型建材股份有限公司

　　董事会

　　二二一年十一月五日