兰州兰石重型装备股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临2021-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”或“公司”）于 2021年11月5日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体内容如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　根据《国务院关于深化证照分离改革进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号）要求，对照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录，同时结合公司业务发展及经营管理的需要，公司对经营范围进行了变更，具体如下：

　　原经营范围：

　　炼油、化工、核电等能源领域所需的装备的设计、制造、安装、成套与服务；工程项目建设与服务；机械加工；检修修理。

　　变更后的经营范围：

　　许可项目: 特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，民用核安全设备设计，民用核安全设备制造，货物进出口，建设工程设计， 建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：特种设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），通用设备修理，通用零部件制造，炼油、化工生产专用设备制造，炼油、化工生产专用设备销售，船用配套设备制造，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，金属材料销售，金属结构制造，金属结构销售，金属制品修理，金属表面处理及热处理加工，机械零件、零部件加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，非居住房地产租赁，普通货物仓储服务，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），专用设备修理，普通机械设备安装，金属制品销售，工业设计服务，标准化服务，信息技术咨询服务，对外承包工程，金属切削加工服务，钢压延加工，淬火加工，喷涂加工，企业管理咨询，工程管理服务，特种设备出租，密封件制造，密封件销售，科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　本次变更后的公司经营范围最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、修订《公司章程》及相关制度情况

　　根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导和加强党的建设的若干意见》等法律法规和规范性文件，并结合兰石重装实际情况及经营管理需要，对《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及相关制度进行了修订完善，并相应修订了公司章程其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款。公司章程及其附件部分条款修订如下：

　　（一）兰州兰石重型装备股份有限公司章程修订对照表

　　注：个别单纯文字性修改或引用条目序号修订未一一列出。

　　（二）兰州兰石重型装备股份有限公司股东大会议事规则修订对照表

　　（三）兰州兰石重型装备股份有限公司董事会议事规则修订对照表

　　（四）兰州兰石重型装备股份有限公司监事会议事规则修订对照表

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容不变，各章节、条款序号作相应调整顺延。

　　根据《公司章程》相关条款的修订情况，公司一并对现行《兰石重装总经理工作细则》《兰石重装董事会秘书工作制度》及公司董事会各专门委员会议事规则中相关条款进行了修订。修订后的《公司章程》及相关制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的有关制度。

　　本次《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理变更登记等相关事宜，本次经营范围的变更和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　董事会

　　2021年11月6日