湖南梦洁家纺股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份             公告编号：2021-074

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席的情况：

　　1、 召开时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2021年11月5日（星期五）下午3:00。

　　（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月5日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月5日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号三楼会议室。

　　3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　4、 会议召集人：公司董事会。

　　5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

　　6、 会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表有表决权的股份301,457,999股，占公司股份总数的39.84%。

　　（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份300,398,999股，占公司股份总数的39.70%。

　　（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共4人，代表有表决权的股份1,059,000股，占公司股份总数的0.14%。

　　7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、 议案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　选举姜天武先生、李菁先生、李建伟先生、李军先生、涂云华女士、黄惠华女士、成艳女士为第六届董事会非独立董事，选举肖海军先生、万平女士、关健女士、秦拯先生为第六届董事会独立董事，万平女士、关健女士为会计专业人士。以上11人组成公司第六届董事会。任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　累积投票制表决的具体结果如下：

　　1.1 选举第六届董事会非独立董事

　　1.11 选举姜天武先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.12 选举李菁先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.13 选举李建伟先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.14 选举李军先生为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.15 选举涂云华女士为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.16 选举黄惠华女士为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.17 选举成艳女士为第六届董事会非独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.2 选举第六届董事会独立董事

　　1.21 选举肖海军先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.22 选举万平女士为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.23 选举关健女士为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　1.24 选举秦拯先生为第六届董事会独立董事

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%。

　　2、 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；反对票为1,059,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.35%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%；反对1,059,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的58.13%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　3、 审议通过《关于注册资本变更等修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；反对票为1,059,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.35%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%；反对1,059,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的58.13%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　4、 审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；反对票为1,059,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.35%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意762,754票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的41.87%；反对1,059,000票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的58.13%；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。

　　5、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；反对票为1,059,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.35%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　6、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；反对票为1,059,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.35%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　7、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；反对票为1,059,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.35%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　8、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；反对票为1,059,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.35%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

　　9、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：同意300,398,999票，占参加会议有表决权股份总数的99.65%；反对票为1,059,000票，占参加会议有表决权股份总数的0.35%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%.

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：李强、孙菁菁

　　3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。”

　　四、 备查文件

　　1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》

　　2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：002397           证券简称：梦洁股份           公告编号：2021-075

　　湖南梦洁家纺股份有限公司关于

　　回购注销2021年股票期权与限制性股票

　　激励计划部分限制性股票的减资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　鉴于2021年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象王禹主动辞职，根据《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，王禹已不再具备激励资格，其获授的600,000股限制性股票由公司回购注销。

　　上述回购注销完成后，公司注册资本将相应减少600,000元。上述具体内容详见公司于2021年10月19日在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（2021-069）。

　　公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份           公告编号：2021-076

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”） 第六届董事会第一次会议于2021年11月5日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号3楼会议室召开，会议通知于2021年10月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议由全体董事推举董事姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、 以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。同意选举姜天武先生为第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

　　二、 以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。同意选举李菁先生为第六届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

　　三、 以 11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》。公司第六届董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，公司董事会选举产生第六届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会   姜天武先生（召集人）、秦拯先生（独立董事）、关健女士（独立董事）；

　　2、提名委员会   肖海军先生（独立董事、召集人）、秦拯先生（独立董事）、姜天武先生；

　　3、薪酬与考核委员会   万平女士（独立董事、召集人）、肖海军先生（独立董事）、姜天武先生；

　　4、审计委员会   万平女士（独立董事、召集人）、关健女士（独立董事）、姜天武先生。

　　专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。

　　四、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经董事长姜天武先生提名，同意聘任黄惠华女士担任公司总经理职务。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监等高级管理人员的议案》。经总经理黄惠华女士提名，同意聘任涂云华女士、成艳女士、温剑先生、何晓霞女士为公司副总经理；聘任李云龙先生为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。相关简历详见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任李军先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。李军先生的备案资料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　李军先生联系方式为：

　　联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168号

　　电话：0731-82848012

　　传真：0731-82848945

　　电子邮箱：zqb@mendale.com

　　七、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部部长的议案》。同意聘任龙翼先生为公司内部审计部部长。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。龙翼先生简历见附件。

　　八、 以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任吴文文先生为公司证券事务代表。任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满时止。吴文文先生简历见附件。

　　吴文文先生的联系方式为：

　　联系地址：湖南省长沙市高新区麓谷产业基地谷苑路168号

　　电话：0731-82848012

　　传真：0731-82848945

　　电子邮箱：zqb@mendale.com

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　附件：

　　温剑，公司副总经理，男，41岁，本科学历，曾任公司区域经理、营销总监助理、区域总监、市场部总监，公司品牌总经理。

　　截至本公告日，温剑先生持有公司股票859,700股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　何晓霞，公司副总经理，女，41岁，零售管理硕士，曾任公司设计总监，人力资源总监、湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司总经理、监事会主席。

　　截至本公告日，何晓霞女士持有公司股票4,413,370股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　李云龙，公司财务总监，男，42岁，工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师公会资深会员，全球特许管理会计师公会会员，曾任美的集团股份有限公司事业部财务经理，事业部财务总监，事业部供应链总监等职务。

　　截至本公告日，李云龙先生持有公司股票800,000股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　龙翼，公司内部审计部部长，男，42岁，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，公司财务部副总监，公司财务总监，从事财务审计工作15年，具备丰富的财务审计工作经验。

　　截至本公告日，龙翼先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　吴文文，公司证券事务代表，男，36岁，本科学历，曾任公司商务分析专员、商务分析主管。

　　截至本公告日，吴文文先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002397             证券简称：梦洁股份              公告编号：2021-077

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2021年11月5日在长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼三楼会议室举行。会议通知于2021年10月29日以通讯方式发出，公司应到监事3人，实到3人。会议由全体监事推举监事向绮云女士主持，以现场表决的方式召开，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

　　一、审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　同意选举向绮云女士为第六届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。

　　特此公告

　　湖南梦洁家纺股份有限公司 监事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：002397            证券简称：梦洁股份            公告编号：2021-078

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司于2021年11月4日召开了职工代表大会，讨论公司第六届监事会职工代表监事人选。会议一致推举彭超女士、张翔先生为公司第六届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的 1 名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。彭超女士、张翔先生简历见附件。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司

　　2021年11月6日

　　附件：职工代表监事简历

　　彭超，公司监事，女，32岁，大专学历，曾任公司供应链总监助理、生产计划主管，现任供应链人力资源主管。

　　截至本公告日，彭超女士持有公司股票55,983股；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　张翔，公司监事，男，32岁，本科学历，中级会计师，曾任公司成本会计、直营办财务、子公司财务总监，内部审计部总监，现任公司会计管理部总监。

　　截至本公告日，张翔先生未持有公司股票；与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。